最新统计 2020年全国非法配资公司区域分布与诉讼汇总
原标题：最新统计！2020年全国非法配资公司区域分布与诉讼汇总！
黑名单！证监会公开披露258家配资平台，都有哪些？
来源：券业行家
当投资者为A股连续飙涨而大嗨特嗨之际，证监会及时出现，为狂热的市场浇上了一盆冷水。
就在昨晚，监管层面突然公布严查场外配资，集中曝光了一批258家非法场外配资平台机构名单！
监管层再度出手
7月8日晚间，证监会首页要闻栏更新一则消息，直指场外配资。让我们看看监管方面说了些啥——
目前，一些不法机构或个人创建场外配资网站、手机APP、微信公众号等平台，宣称提供最高十余倍的炒股资金，以“您炒股、我出钱”“杠杆炒股、盈利高”“实盘交易、门槛低”“资金安全、提现快”等为噱头，诱导投资者参与场外配资活动。
近日，各地证监局曝光了一批场外配资平台，经汇总整理，现将258家非法从事场外配资的平台及其运营机构名单予以集中曝光。
……
无论是措辞还是用意，都与2015年有相似之处。
时隔五年，行家依然记忆犹新。在那次振奋人心的大涨中，场外配资带来的杠杆效应，无疑起到了助推的作用。
而当监管层面叫停场外配资之后，股市的暴跌，也在投资者心里留下了不可磨灭的印象。
在股市低迷的数年里，场外配资也似乎消失在人们的视野里。
然而，随着股市再度走高，牛市的预言一再被证明。虽有监管三令五申，非法的场外配资又有抬头之势。
这一回，监管层面反应迅速，果断重拳出击，公开曝光在前，行政和刑事处罚接踵而来。
证监会指出，场外配资活动本质上属于只有证券公司才能依法开展的证券融资融券业务，相关机构或个人未取得相应证券业务经营资质从事场外配资活动的，构成非法证券业务活动，属于违法行为，将被依法追究法律责任。
证监会表示，将认真贯彻落实证券法，持续推进打击场外配资违法违规行为常态化，坚决维护投资者利益和资本市场秩序。对场外配资活动，证监会将持续加大监测力度，积极调查处理，及时予以曝光，严格依法处罚；涉嫌犯罪的，移送公安机关立案查处，依法追究刑事责任。
与此同时，证监会再度提醒广大投资者，场外配资平台均不具备证券业务经营资质，有的涉嫌从事非法证券业务活动，有的采用“虚拟盘”等方式涉嫌从事诈骗等违法犯罪活动。请广大投资者提高风险防范意识，自觉远离场外配资活动，以免遭受财产损失。如因参与场外配资被骗，请及时向当地公安机关报案。
据悉，证监会近期还将曝光100多家非法从事场外配资活动的平台名单，相关证监局正在配合公安机关对非法从事场外配资的重点平台进行查处。
场外配资重灾区
证监会公开发布的非法机构列表长达11页，合计258家。而此前的媒体报道几乎都是直接转自截图。出于传播更多信息的需求，行家特地整理了一份文本名单，方便全文查找。
非法从事场外配资平台名单
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从这些配资平台的名称来看，“配资”或者“配”出现的频率最高，共计119家，约占46.1%；含有“牛”字的平台32家，约占12.4%；含有“策略”或“策”的共有29家，约占11.2%；含有“股”字的共有29家，约占11.2%，而“盘”“盈”“赢”“富”等带有股市色彩的字样，出现的频次也较高。
而在分布地域方面，行家对配资平台的运营机构注册地进行了统计——
数据显示，位于广东省（不含深圳）的配资平台数量最多，达48家；深圳次之，共有42家；浙江、北京和上海分别有28家、24家和23家，四川和广西各有12家，其余省区数量相对较少。
对比各地证监局辖区的券商机构数量，行家有了新的发现：
江苏辖区有六家券商，全国排名第五，营业部数量近千家，位列三甲，但江苏省内的配资平台数量仅列第十；广西省仅有国海证券一家券商，营业部数量191家，排名第20，但其配资平台数量就有12家。山东省（不含青岛）的营业部数量达467家，却没有配资平台入榜。
以配资平台与营业部数量的比值来衡量，海南、深圳、广西和青岛四地，配资平台数量占比明显偏高。
判决书涉及多家券商
在裁判文书网，行家查到了803份涉及场外配资的判决书。其中2015年4起，2016年44起，2017年237起，2018年152起，2019年243起，2020年已有119起。
囿于时间和篇幅，行家对今年6月的20份相关判决进行了统计：
平均每起配资金额为1321.70万元，单笔最高金额达4500万元，最低30万元。
平均年化利率为14.08%，最高达21.60%，最低为7.2%。值得一提的是，月息1分或是1.2分最为常见。
平均涉诉金额为483.91万元，单起最高为1962.33万元，最低为8万元。
配资涉及的券商较为分散，涉及华林证券和财富证券的判例各有两起，长江证券、广发证券、方正证券、海通证券、招商证券、平安证券、中信建投、招商证券、国盛证券、上海证券、中投证券、东方财富证券和恒泰证券各一起。
杠杆倍数方面，以四倍或是五倍居多。值得一提的是，出现在前述列表中的非法配资平台“宜人配资”，其杠杆倍数高达十倍。
行家注意到，相关判决多次引用了最高人民法院于2019年11月发布的《全国法院民商事审判工作会议纪要》。
最高院在强调场外配资违法性的基础上，明确了场外配资合同属于无效合同，场外配资参与者将自行承担相关风险和责任。
最高院指出，场外配资公司所开展的经营活动，本质上属于只有证券公司才能依法开展的融资活动，不仅规避了监管部门对融资融券业务中资金来源、投资标的、杠杆比例等诸多方面的限制，也加剧了市场的非理性波动。
在案件审理过程中，除依法取得融资融券资格的证券公司外，对其他任何单位或者个人与用资人的场外配资合同，人民法院应当根据《证券法》第142条、合同法司法解释（一）第10条的规定，认定为无效。
券商融资业务梳理
对于普通投资者来说，目前唯一合法的加杠杆渠道，依然是券商提供的融资业务。
新修订的证券法规定，证券融资融券业务属于证券公司专营业务。那么，券商两融业务表现如何呢？
公开数据显示，截至2019年底，证券市场融资融券余额10，193亿元，较上年末增加34.9%，其中融资余额10，055亿元，同比34.3%，融券余额138亿元，同比增长105.4%；转融资和转融券的余额分别为721亿元和116亿元，同比增幅分别为41.2%和1，784.6%。
行家对头部券商2019年度的业绩进行了梳理，重点点评了信用业务收入和占比居前的三家券商——
国泰君安：同比增幅近四成
国泰君安2019年报披露，融资融券余额为632.3亿元，同比增加38.9%，市场份额6.20%，排名行业第3位；其中，融券余额15.8亿元，同比增幅为116.2%，市场份额11.48%；维持担保比例为279%。
海通证券：融资类业务规模收缩
截至2019年末，海通证券融资类业务规模836.43亿元，全年减少70.56亿元，其中，融资融券余额增长至417.63亿元，股票质押融资余额减少24.85%至417.87亿元。
中国银河：两融余额增长三成
而信用业务占比较高的银河证券，截至2019年底，公司融资融券余额人民币526亿元，比2018年末增加30.85%。
安信证券：市场份额跻身前十
2019年末，安信证券融资融券业务规模为281.68亿元，市场份额升至2.76%，排名上升至第10位。
方正证券：担保比例大幅上升
截至2019年度，方正证券信用账户共计15.53万户，融资融券余额191.55亿元，较期初增长20%，占全市场融资融券余额的1.88%。当期信用业务实现利息收入14.46亿元。融资融券业务客户平均维持担保比例从256.15%升至345.89%。
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来源：证监会、裁判文书网
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责任编辑：逯文云
