香港海关侦破史上最大洗黑钱案 涉逾30亿港元拘捕6人
澎湃新闻2020-09-14 13:47:540阅
原标题：香港海关侦破史上最大洗黑钱案，涉逾30亿港元拘捕6人 来源：人民日报客户端
海关有组织罪案调查科高级监督胡伟军会见传媒时表示，行动中共拘捕6名本地人士，包括4男、2女，年龄介乎25岁至62岁，其中5人属于同一家庭，他们涉嫌自2018年起先后开立100余个银行个人账户，处理6000多宗不寻常的大额交易，涉及来历不明的款项超过30亿港元。
胡伟军表示，被捕人士中还包括一名本地找换店持牌人，海关在其找换店内检获支票本、公司商业登记证、银行账单等大量证物，怀疑多间公司及不知名人士以找换店做掩饰清洗黑钱，以逃避海关监管。
据了解，所有被捕人士的银行账户及存款、物业等已被冻结，涉案找换店牌照也被即时吊销。由于案件仍在调查中，未来不排除有更多人被捕。
香港海关重申，清洗黑钱乃严重罪行，最高刑罚可被判罚款500万港元及监禁14年。胡伟军提醒市民，不要替他人开立银行账户或借出银行账户供他人使用，以免账户被用作非法用途。
（原题为《香港海关侦破史上最大洗黑钱案 涉30亿港元拘捕6人》）
责任编辑：张海营
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