四川信托因13项违法违规被罚3490万元
四川银保监局行政处罚信息公开表
(四川信托有限公司)
{tb}{tr style="box-sizing: border-box; height: 53.75pt;"}{td}行政处罚决定书文号{/td}{td}川银保监罚决字〔2021〕9号{/td}{/tr}{tr style="box-sizing: border-box; height: 42.5pt;"}{td}被处罚当事人姓名或名称{/td}{td}个人姓名{/td}{td}/{/td}{/tr}{tr style="box-sizing: border-box; height: 48.5pt;"}{td}单位{/td}{td}名称{/td}{td}四川信托有限公司{/td}{/tr}{tr style="box-sizing: border-box; height: 39.3pt;"}{td}法定代表人(主要负责人)姓名{/td}{td}牟跃{/td}{/tr}{tr style="box-sizing: border-box; height: 47.75pt;"}{td}主要违法违规事实(案由){/td}{td}四川信托有限公司存在以下违法违规事实:一、公司治理不健全,违规开展固有贷款及信托业务,资金流向股东及其关联方。二、违规开展固有贷款业务,贷款资金被挪用于偿还本公司其他固有贷款。三、违规开展信托业务,将信托财产挪用于非信托目的用途。四、违规开展非标资金池等具有影子银行特征的业务。五、违规发放信托贷款用于购买金融机构股权。六、变相为房地产企业缴纳土地出让金融资。七、违规开展结构化证券信托业务。八、违规开展通道类融资业务。九、承诺信托财产不受损失或保证最低收益。十、将本公司管理的不同信托计划投资于同一项目。十一、穿透后单个信托计划单笔委托金额低于300万元的自然人人数超过50人。十二、违规推介TOT集合资金信托计划。十三、未真实、准确、完整披露信息。{/td}{/tr}{tr style="box-sizing: border-box; height: 44.75pt;"}{td}行政处罚依据{/td}{td}《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项{/td}{/tr}{tr style="box-sizing: border-box; height: 38pt;"}{td}行政处罚决定{/td}{td}合计罚款人民币3490万元{/td}{/tr}{tr style="box-sizing: border-box; height: 44.75pt;"}{td}作出处罚决定的机关名称{/td}{td}中国银行保险监督管理委员会四川监管局{/td}{/tr}{tr style="box-sizing: border-box; height: 40.75pt;"}{td}作出处罚决定的日期{/td}{td}2021年2月7日{/td}{/tr}{/tb}
责任编辑:刘万里 SF014
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