4419枚比特币被实控人据为己有？因矿机纠纷华铁应急遭实名举报

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原标题：4419枚比特币被实控人据为己有？因矿机纠纷，华铁应急遭实名举报 | 问询风云

研究员 余飞

因买卖合同纠纷，华铁应急曾披露与亿邦科技的诉讼公告，涉案金额为3.2亿元。如今，亿邦国际董事长将双方的纠纷推到法庭之外的聚光灯下。

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5.6万台矿机，4418枚比特币，让浙江华铁应急设备科技股份有限公司（下称华铁应急，603300.SH）深陷口水战之中。

向华铁应急率先发难的，是在美股上市的比特币矿机巨头亿邦国际。8月8日，亿邦国际董事长胡东召开新闻发布会，向外界公开对华铁应急的举报材料。

根据材料指出，华铁应急涉嫌严重信息披露违规、实际控制人胡丹峰及其配偶潘倩涉嫌巨额职务侵占掏空上市公司资产等问题。

《投资时报》研究员注意到，亿邦国际和华铁应急的纠纷此前已显苗头。今年1月23日，因买卖合同纠纷，华铁应急曾披露与亿邦国际子公司浙江亿邦通信科技有限公司（下称亿邦科技）的诉讼公告，涉案金额为3.2亿元。如今亿邦国际董事长胡东通过发布会和举报材料，将双方的纠纷推到法庭之外的聚光灯下。

对于亿邦国际的举报，华铁应急8月9日在回应予以否认，不过这并未打消监管疑虑。8月10晚间，上交所对华铁应急下发问询函，要求公司解释相关问题。其中，围绕“公司实际控制人及其配偶曾开具比特币账户，利用上市公司购买的矿机挖矿并将产生的矿池收益据为己有”的举报，成为这次事件的核心关注点之一。

买矿机买出纠纷

2015年5月在上交所挂牌的华铁应急，主要从事设备租赁业务，并提供建筑维保设备、建筑支护设备和工程机械设备租赁及配套服务。

近年来，华铁应急业绩起伏较大。2017年至2020年，公司分别实现营业收入6.94亿元、8.88亿元、11.54亿元和15.24亿元，分别实现净利润3217.65万元、-2878.82万元、2.76亿元和3.23亿元。

在业绩亏损的2018年，华铁应急动起了比特币挖矿的心思。

据华铁应急公告，2018年5月7日，华铁应急子公司新疆华铁（现已更名为浙江琪瑞）与亿邦科技签订产品销售合同，约定新疆华铁向亿邦科技购买云计算服务器（即比特币矿机）8万台，总价人民币4.03亿元。

双方合同签订后，新疆华铁依约支付货款共计人民币1.21亿元。亿邦科技于2018年5月向新疆华铁交付2.4万台。但针对剩下5.6万台矿机的交付和去处，双方出现了分歧。

华铁应急称，剩下5.6万台矿机经过新疆华铁多次催促，亿邦科技以其已履行交付义务为由拒绝交付。因亿邦科技未履行合同义务，新疆华铁主张解除合同。

但亿邦国际则表示，合同签署后已经向新疆华铁交付了全部货物，但新疆华铁仍有2.82亿元货款未付。

由于双方对5.6万台矿机交付说辞不一存在纠纷，2021年1月亿邦科技将新疆华铁、华铁应急以及华铁应急实控人胡丹锋告上法院。根据亿邦科技要求，华铁应急需要就剩余的5.6万台矿机支付货款2.82亿元，并支付逾期付款利息3797.54万元。

值得关注的是，关于这5.6万台矿机的去处，华铁应急表示，与上市公司无关，而是亿邦科技卖给了一家第三方叫纽博实业的公司。

对此，上交所要求华铁应急核实并补充披露与亿邦科技之间签订买卖合同后，纽博实业与亿邦科技产生往来的过程和原因，以及相关交易的款项支付情况，并说明纽博实业与华铁应急及实际控制人之间是否存在关联关系，纽博实业是否代上市公司签收相关服务器。

华铁应急2017年至2020年净利润情况

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被举报涉嫌信披违规

除此之外，亿邦国际还举报华铁应急存在信披违规问题。

内容显示，在亿邦科技与华铁应急、胡丹锋买卖合同纠纷一案，由杭州市中级人民法院立案受理并开庭进行审理后，2021年3月15日法院确认对华铁应急的财产采取了保全措施，华铁应急被冻结的银行账户多达6个，被裁定保全总金额3.2亿元。

2019年4月，矿机托管方北京博瑞时空因新疆华铁欠付矿机挖币电费，在内蒙乌海起诉新疆华铁和华铁应急。2019年4月15日，新疆华铁80%股权被内蒙古乌海海南区法院冻结。

2019年4月19日，新疆华铁80%股权被内蒙古海南区法院解冻，解冻原因是华铁应急提供等值现金1130万元作为担保，并已存入法院账户。

亿邦国际表示，上述案件及财产保全对华铁应急的持续经营能力已经构成影响，导致投资者权益可能受到损害，但上述银行账户被冻结和股权保全事项，华铁应急却只字未提。而且新疆华铁股权被法院冻结的情况下，不做任何披露，继续召开股东大会转让股权，违反上市公司信披制度。

其实在此前，由于购买矿机后披露不及时，华铁应急及其实控人胡丹峰就曾遭到过上交所通报批评。

2020年6月10日，上交所下发了关于对华铁应急及有关责任人予以通报批评的决定。上交所表示，华铁应急在信息披露、规范运作等方面，有关责任人在职责履行方面存在违规行为，并由此被浙江证监局出具警示函。

2018年，华铁应急、新疆华铁连续12个月内采购比特币矿机及配件累计金额达1.78亿元，占公司最近一期经审计净资产的15.62%，且绝对金额超过1000万元。根据内部程序要求，该公司于2018年3月、5月先后两次召开董事会战略委员会审议相关议案。上述投资金额达到临时公告披露标准，但公司未及时披露，迟至2019年11月13日经监管问询后才披露比特币矿机的采购情况。

谁拿了比特币？

值得注意的是，在举报材料当中，还有一则指控是“实控人及配偶涉嫌巨额职务侵占掏空上市公司资产”。

亿邦国际称，经调查新疆华铁购买的矿机所对应的其中一个比特币挖矿矿池、矿工号、比特币收益及比特币钱包地址全部归属于一个手机号码。该号码用户，正是胡丹峰妻子潘倩。

而且，上述手机号码对应的比特币钱包地址有五个，通过比特币区块链浏览器查询得知，挖矿所得的比特币数量达接近4419枚。

按照2021年8月3日的比特币价格行情，前述比特币价值高达人民币10.8亿元，最高价曾经超出18亿元人民币。

亿邦国际称，新疆华铁购买的矿机挖矿所产生的比特币矿池收益全部进入胡丹峰妻子潘倩个人账户，胡丹峰及其妻子涉嫌巨额职务侵占掏空上市公司资产。

上述举报也引起上交所关注，根据问询函要求，华铁应急需要核实并补充披露，上市公司实际控制人及其配偶自2018年以来是否持有或曾经持有比特币，如有则需要说明比特币来源。

同时，华铁应急还需要结合前述问题回答情况，说明实际控制人及配偶是否存在侵害上市公司利益的行为。

责任编辑：张熠