瑞信前员工指控其被罚26亿美元后仍帮美国客户逃税
市场资讯2021-11-22 08:45:350阅
据知情人士称，瑞士信贷集团的前员工告诉美国的刑事调查人员，该行仍在帮助美国客户向美国国税局（IRS）隐瞒账户，尽管其2014年已被美国政府罚款26亿美元，并承诺停止这种做法。
根据11月18日的一份民事诉讼文件，这些前员工“提供了可信的信息，表明瑞士信贷在2014年之后继续帮助更多美国人隐瞒资产。在某些情况下，今天仍在隐瞒。”
最新的指控发生在瑞信动荡的一年。此前该行因Archegos爆仓事件损失了55亿美元，并不得不解除由破产的贷款机构Greensill Capital管理的客户资金。
据知情人士称，瑞信的前员工说，该行为拥有双重国籍的南美客户开设账户，但银行文件中没有显示他们是美国公民，其中一些账户持有数千万美元。而根据美国法律，美国纳税人应该为在世界任何地方获得的收入纳税，并向美国财政部披露其海外账户，即使他们拥有双重国籍。
知情人士说，今年夏天，美国税务检察官、美国国税局（IRS）刑事调查人员和美国参议院调查人员与瑞信这些前员工进行了面谈。
2014年，瑞信承认曾帮助数千名美国人逃税，并同意向美国当局支付26亿美元罚款。
针对最新的指控，该行在一份声明中表示：“在2014年达成和解后，瑞信一直与美国当局全面合作，并将继续这样做。”
责任编辑：于健 SF069
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