回款有望？不，是“二次收割”！这类新骗局要当心……

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你想快速清退回款吗？打着清退兑付名义，骗子们又玩起了新花招。

近日平安证券发布声明称，有不法分子谎称“荷包金融”、“云联慧”等平台与平安证券开展债权转让、P2P返现、清退回款等诈骗活动。

记者查阅多地公安机关和反诈中心的公示发现，近期此类网贷回款骗局较多，已经有P2P投资者被“二次收割”。此类骗局正是利用了投资者急于兑付的心理，导致投资者再次受骗。

券商连发三条反诈声明

2月16日，平安证券发布《关于警惕假冒平安证券名义进行诈骗的声明》称，近期有不法分子谎称“荷包金融”、“云联慧”等平台与平安证券开展债权转让、P2P返现、清退回款等诈骗活动。

平安证券声明：本公司始终坚持对投资者负责的态度，依法合规从事证券业务，从未开展类似债权转让、返现、清退回款、兑付证券等活动。

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记者注意到，平安证券在1月11日、2月10日和2月16日已经连发三条声明，均与此类骗局有关。

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平安证券表示，敬请投资者明辨真伪，警惕此类诈骗活动，切实保护自身合法利益。若投资者发现有冒用平安证券名义等不法行为或已遭受资金损失，请主动向当地公安机关进行举报或报案。

已有投资者被“二次收割”

记者发现，此类案件在全国多地发生，反诈骗中心也曾多次发出预警。不法分子往往冒充爆雷的投资平台客服，以“清退回款”为由联系投资者，称要给他们退款，再提出加微信群、QQ群，随后实施诈骗。

2月13日，太原市反诈骗中心向社会发布信息，目前不法分子冒充“晋商贷”等爆雷的投资平台客服，对受害人进行“二次收割”的骗局已经出现。

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2月11日，家住省城迎泽区双塔东街的李女士接到一个陌生电话，对方自称是“晋商贷”的客服，打来电话是专门为李女士清退回款的。“我之前因为贷款吃过一回亏了，没想到骗子又来骗我。”李女士称，一听对方表示要清退之前投资的钱，原本还将信将疑的她，一下失去了防备意识。

此后，客服人员将李女士拉入一个QQ群，客服先给她看了一些伪造的文件和公示，为了能“清退回款”，李女士按照对方指引进行操作，结果又被骗走60万元。

此前，大连警方也提醒市民不要轻信不法分子谎称可以进行回款的骗术。

警方以真实案例揭秘犯罪分子惯用的诈骗伎俩：大连市居民王女士，从2016年开始使用某网贷平台进行“p2p”理财，2018年末该平台爆雷，王女士在平台内的一笔资金无法提现，通过网络加入了一个“维权群”。

近期，王女士收到一封“邮件”，查看发现是一个“红头文件”，显示之前投资客户想回款的，可以添加指定QQ群进行操作。王女感觉对方“很正规”，群中其他人也表示已经收到了回款，于是按照对方要求进行操作。对方表示需要王女士自行出资缴纳20%的税费，才能成功回款，随后王女士按照要求缴纳了“税费”，之后对方还以“保证金”等名目继续要求王女士转账，王女士这才意识到自己被骗。

认清这类骗局，谨防以下花招！

1、伪造红头文件或公告，同时网上发布信息或发邮件、发短信，谎称“XXX公司”正在办理清退回款手续，请大家加入“清退群”或“专属维权群”。

2、诈骗分子与投资者取得联系，提供回款方案，比如“只有注资转账了才能给你分批返还之前的资金，或者提现要缴纳20%个人所得税”等等。各种所谓的回款方案，只是个噱头和诱饵，唯一目的是让你注资。

3、诱导投资者登录虚假平台。骗子用话术和伪造的公文，诱导投资者一步步进行“回款”操作。群里还有些托儿，会说刚刚已经拿到了一笔“回款”，实则都是虚构，配合演戏，目的就是让群里的其他人信以为真。

4、诈骗分子最终以注资才能回款、缴纳税款、缴纳保证金等各种名义，要求投资者向对方提供的账户进行转账，最终完成诈骗。

责任编辑：冯体炜