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明知客户搞"庞氏骗局"

  • 汇丰银行被曝丑闻:明知客户搞"庞氏骗局" 仍允许转账巨额资金

    【环球网报道】汇丰银行又陷丑闻。英国广播公司(BBC)20日援引相关机密文件报道称,英国汇丰银行在明知有客户搞“庞氏骗局”,存在欺诈行为的情况下,却仍允许他们从美国转账数千万美元。{image=1}报道援引这份名为“可疑活动报告”的机密文件称,在2013年和2014年,汇丰允许欺诈者通过其美国业务将8000万美元(约5.4亿人民币)转到香港的汇丰银行账户中。{image=2}
    环球网2020-09-21 13:41:41
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