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厦门国际银行被罚292万元
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厦门国际银行被罚292万元
未按规定履行客户身份识别义务
厦门国际银行被罚292万元
记者|章宇璠11月3日,中国人民银行福州中心支行发布了一张罚单,剑指厦门国际银行股份有限公司及其相关负责人。罚单显示,厦门国际银行股份有限公司主要违法违规事实(案由)为未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告;未准确、完整、及时报送个人信用信息;提供个人不良信息,未事先告知信息主体本人;个人银行结算账户未按规定备案;个体工商户经营性贷款统计错误。
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2021-11-03 21:53:54
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