广州农商行因与身份不明的客户发生交易等领罚近600万元

1月7日，央行广州分行公示一则行政处罚信息显示，广州农商行因与身份不明的客户发生交易等违法行为领近600万元大额罚单。罚单显示，广州农商行涉及三项违法行为，一是未按规定履行客户身份识别义务；二是未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；三是与身份不明的客户发生交易。