仍允许其转移资产

【文/观察者网鞠峰】洗钱、纵容庞氏骗局……美国财政部流出的秘密文件，揭开汇丰银行的又一桩丑闻。据英国广播公司（BBC）20日报道，汇丰银行2013至2014年间，在探知客户涉嫌庞氏骗局（通过发展“下线”支付投资人丰厚回报的金融诈骗，传销是经典的庞氏骗局之一）的情况下，纵容诈骗犯将8000万美元（约合人民币5.4亿元）的资产从其美国汇丰银行的账户转至香港账户。