被洗钱资金盯上

记者黄小聪“洗钱”，听上去好像跟普通投资者并没有什么关系，但其实它又可能潜藏在日常的一些投资交易中。近日，基金公司收到新一期下发的上海反洗钱工作动态。记者注意到，有基金公司根据可疑交易监测规则产生的预警进行人工甄别后，向中国反洗钱监测分析交易中心上报了两笔触发大额频繁定投与赎回并存规则的可疑交易报告。上报两笔可疑交易