未按规定报送可疑交易报告

11月11日消息，人民银行揭阳中支公布的行政处罚信息公示表显示，广东普宁农村商业银行股份有限公司因存在一般存款账户超期备案、未备案，占压财政资金，未按规定履行客户身份识别义务，未按规定报送可疑交易报告等违法行为，受到警告处分并被罚款40.5万元。以下为行政处罚信息公示表原文：{image=1}责任编辑：谭兆彤

12月14日消息，中国人民银行泸州市中心支行公布的行政处罚信息公示表显示，泸县元通村镇银行有限责任公司因未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被处罚款20万元。以下为行政处罚信息公示表原文：{image=1}责任编辑：谭兆彤

11月20日消息，人民银行西安分行公布的行政处罚信息公示表显示，广发银行股份有限公司西安分行因超过期限向人民银行报送账户开立资料；个人征信查询用户调离未及时禁用、个人征信用户新增未及时向当地人民银行进行备案；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送可疑交易报告，受到警告处分并被处罚款242.7万元。以下为行政处罚信息公示表原文：{image=1}责任编辑：谭兆彤