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八千万美元被曝经美国转至香港涉案账户
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八千万美元被曝经美国转至香港涉案账户
汇丰再陷洗钱丑闻
八千万美元被曝经美国转至香港涉案账户
88个国家的108家媒体近日发表联合报道,揭露汇丰银行等大型银行在明知交易可疑的情况下,仍然帮助诈骗集团、恐怖分子、毒贩和贪腐官员等转账及洗钱。据统计,这些银行在1999年至2017年间,共涉及转移2万亿美元赃款,其中汇丰银行涉及帮助一个庞氏骗局集团将8000万美元经美国转至香港。
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2020-09-22 17:18:58
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