300亿大案判了！上市公司实控人被判20年

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红极一时的大型P2P平台“团贷网”难逃法网。

据央视新闻报道，2022年12月22日，东莞市中级人民法院对派生科技集团有限公司（派生集团）及其主要负责人唐军、张林等人非法集资案一审公开宣判。

图片来源：央视新闻APP

派生集团因集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、操纵证券市场罪数罪并罚被判处罚金16.1亿元；派生集团原董事长唐军被判处有期徒刑20年，并处罚金5150万元；派生集团原总经理张林被判处有期徒刑20年，并处罚金4100万元。

据了解，唐军还是A股上市公司派生科技实际控制人。

违规运营“团贷网” 非法吸存325.6亿元

法院审理查明，2012年6月至2019年3月间，派生集团未经许可，违规运营“团贷网”平台，以发布融资项目、“安盈宝”理财项目、私募基金类理财产品等形式，承诺保本付息、高额回报，向社会公众非法吸收巨额资金，未偿还金额348.2亿元。

其间，派生集团发布虚假融资项目，非法吸存资金325.6亿元，主要用于违法操纵股票交易、个人消费及挥霍，给投资者造成巨大损失。派生集团还利用资金及持股优势操纵证券市场。此外，部分被告人还虚开发票6760万元、虚开增值税专用发票税额143万元。

法院认为，派生集团及唐军、张林等人的犯罪行为严重破坏国家金融、税收、证券监管秩序，造成巨额财产损失，犯罪情节及后果特别严重。唐军、张林等人具有自首、当庭认罪悔罪、配合办案机关追赃挽损情节。法院根据被告单位及各被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依法作出上述判决。

据了解，公安机关在侦办案件同时，全力开展涉案资金、股票、股权、房产等资产追缴，追缴到案的资产将在判决生效后依法返还集资参与人。

出借人数近百万

官网显示，团贷网成立于2011年，于2012年正式上线运营，是网络借贷信息中介服务平台。截至2019年2月28日，团贷网撮合融资总额1307.70亿元。借款人总数达59.89万人，出借人总数达97.82万人。

图片来源：团贷网官网

2019年3月28日，东莞市公安局通报，团贷网实际控制人唐某、张某主动向东莞市公安局投案自首。为保护投资人合法权益，东莞市公安局已对“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并依法对“团贷网”实际控制人唐某、张某采取刑事强制措施。

资料显示，团贷网实际控制人为唐军。值得一提的是，唐军也是A股上市公司派生科技的实际控制人。2017年，团贷网母公司派生集团与鸿特科技（现更名为“派生科技”）原间接控股股东万和集团达成合作，成为万和集团控股股东。其后，唐军又通过一系列资本运作，逐渐控制了上市公司的实际经营。

图片来源：Wind

团贷网案发以来，东莞公安机关持续做好案件侦办和追赃挽损等工作。

2020年6月15日，东莞警方发布关于“团贷网”案件的第16份情况通报称：截至6月14日，累计追缴冻结资金57.01亿元，及涉案股权和股票账户一批，累计查封扣押涉案房产65套、土地2块、飞机2架、汽车57辆及物品一批，累计收回平台出借资金37.34亿元。

图片来源：东莞市人民政府门户网站

责任编辑：杨红卜