给性犯罪交易“大开绿灯” 德意志银行被罚1.5亿美元
环球网2020-07-09 06:21:140阅
【环球时报报道 记者 甄翔】据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）7日报道，德意志银行因曾为美国涉嫌性交易罪的已故富豪爱泼斯坦提供金融服务，在监督爱泼斯坦交易上失职，被美国纽约州金融服务管理局开出1.5亿美元的巨额罚单。
CNBC梳理公开数据披露，德意志银行在2013年8月至2018年12月间为爱泼斯坦本人及相关个人和实体的40多个账户提供服务，其间该行无视反洗钱规定和爱泼斯坦本人存在的高风险性，为爱泼斯坦处理了总金额约为1亿至3亿美元的交易。
这些交易既包含支付给皮条客（爱泼斯坦的同谋）、年轻女郎、俄罗斯模特等的费用，也包含用来处理官司的法律事务费用，和解费超过700万美元，律师费超过600万美元。
报道称，德意志银行之所以给爱泼斯坦的可疑交易“大开绿灯”，是因为“互惠互利”——相关邮件内容显示，德意志银行为爱泼斯坦提供服务，每年可获得200万-400万美元的收入。
德意志银行首席执行官泽温接受CNBC采访时表示，该行接纳爱泼斯坦作为客户是严重错误，这样的错误不会再犯。该行发言人表示，去年7月爱泼斯坦被捕后，该行立即联系执法部门并为调查提供全面协助。
责任编辑：张玉洁 SF107
0000
评论列表
共(0)条相关推荐
拉加德：欧洲央行正在成立一个气候变化中心
欧洲央行（ECB）行长克里斯蒂娜·拉加德（ChristineLagarde）周一表示，欧央行正在建立一个气候变化中心，以协调该行在如何最好地将气候问题纳入货币政策和银行监管方面的思路。拉加德表示，气候变化可能会导致总体和核心通胀指标之间出现持久的分化，并影响家庭和企业的通胀预期。拉加德说：“我们正在成立一个新的气候变化中心，以更有效地将全行有关气候的不同专业知识和工作链汇集在一起。”0000美国第三季度生产率增长4.6%；预估为增长4.9%
37位经济学家的预测介于增长3.9%至5.3%之间。劳工部统计局此前报告，第三季度生产率初值为增长4.9%。第三季度单位劳动力成本下降6.6%；初值为下降8.9%。第三季度产出增长43.4%；初值为增长43.5%。第三季度工时增长37.1%；初值为增长36.8%。第三季度时薪下降2.3%；初值为下降4.4%。第三季度实际薪酬下降7.1%；初值为下降9.1%。责任编辑：郭明煜0000金价势将连续第二周下跌 减码刺激谈论声为市场定下基调
在美联储向减码大规模刺激措施迈进之际，金价迈向连续第二周下跌。最近几周，全球经济复苏的持久性削弱了对避险资产的吸引力，一系列美联储官员暗示他们准备讨论减弱超宽松货币政策力度。这推高了美元和美债收益率，继而对黄金构成拖累。0000“中国叫停澳煤炭进口”？澳媒：可能使澳每年损失150亿美元
【环球网报道记者崔妍】“中国的煤炭禁令可能使澳大利亚每年损失150亿美元。”在多家外媒热炒“中国叫停从澳进口煤炭”消息之际，“澳大利亚新闻网”18日刊发了澳知名记者塔里克·布鲁克以此为题的文章。文章称，如果中国宣布该禁令，将标志着迄今为止中澳贸易冲突的“最大升级”，可能给澳大利亚造成每年150亿美元（约1004亿人民币）的贸易缺口，对其经济带来巨大打击。00010
