利用区块链“智能合约” 3名95后诈骗1300余人上亿元

澎湃新闻首席记者 葛熔金

3名大学刚毕业就“创业”的95后，不到一年获利亿元，开上了价值400万的迈凯伦-650S、300万的法拉利-California T，买了价值800万的豪华奢景别墅……

7月10日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）从浙江温州市瓯海区公安分局获悉，该局日前破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪的案件，抓获犯罪嫌疑人10名，涉案金额亿余元。7月9日，该犯罪团伙5名主要成员已被检察机关以涉嫌诈骗罪批准逮捕。

今年4月，瓯海公安分局接市民李先生报案，称加入一个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的Telegram（境外即时聊天工具）交流群，群主在群内发布了一些“搬砖套利教程”。很多群友在群内分享经验，称按照教程操作已经获利。

“ETH（以太币）、HT（火币）与人们熟悉的BTC（比特币）一样，都是虚拟货币。简单的说，就是把自己的ETH转到对方指定的账户，对方会返还1：60数量的HT，兑换后的HT增值部分就是我赚的钱，利润在8%左右。然而，当我将10个价值1.2万元的ETH转到群主提供的账户时，对方却返还了600个无法交易的虚假HT。等我联系对方想要问个清楚时，对方已经把我拉黑。”李先生告诉办案民警。

民警很快发现，应对此类新型犯罪，传统的侦查手段难以奏效。警方迅速转变思路，发现李先生加入的群管理人员一直在利用其自身发布的HT“智能合约”非法获取受害人的ETH，案件线索开始渐渐浮出水面。

所谓智能合约（Smart contract），是一种旨在以信息化方式传播、验证或执行合同的计算机协议。智能合约允许在没有第三方的情况下进行可信交易，这些交易可追踪且不可逆转。

经侦查，民警发现这个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的聊天群有几十个，群内成员13000余人，但有10000余个账号常年不在线，这是嫌疑人为了烘托群内人员规模所申请的僵尸账户。剩下的在线人员中，又有大部分是电脑机器人操控，它们只会回复一些前期编辑好的“教程有效，可获利”之类的信息。最后仅剩几个管理员账号真实在线，他们的任务就是发布教程，引诱受害人上当。

这样的配置，俨然构成了一个完整的群内作案架构，每天都有几十到几百名人员加入群内，被当成“待宰的羔羊”。犯罪分子通过群内的“托”，让受害人信以为真，将ETH转到“群主”提供的账户内，返还没有任何价值的虚假HT，从而非法获利。

经一个多月的侦查研判，警方最终掌握了该诈骗团伙的大量犯罪证据，确认了以陈某、余某和许某三人为首的犯罪团伙，并锁定了他们的活动范围。

6月4日，瓯海警方在福州警方的配合下，在福州市仓山区某豪华别墅和某商品房内，将10名犯罪嫌疑人悉数抓获，现场扣押作案手机、电脑30余台，缴获ETH、BTC等虚拟货币2万余个；扣押查封迈凯轮、法拉利等豪华轿车3辆，查封房产3处，车、房价值共1300多万元。

经查，犯罪嫌疑人陈某、余某、许某等三名95后都是福建人，大学同学。毕业不久后，3人凭借着对电脑方面的兴趣以及对虚拟货币的了解，选择共同“创业”。他们招揽7名员工，对电脑、区块链方面的知识进行“业务培训”，还给他们详细分配了注册区块链钱包地址、销赃、与受害人聊天、日常管理等工作。随后，他们租用了百来台境外服务器，对作案环节进行全自动化程序控制。

陈某等人利用区块链“智能合约”技术疯狂作案，在非法获取大量受害人ETH后，进行套现并肆意挥霍。他们夜夜出入酒吧、夜总会，常年住在高档别墅、高档酒店总统套房内，甚至明目张胆的租用大型写字楼作为作案场地。

2019年以来，该团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH虚拟货币5万余个。截至目前，警方共掌握全国1300余人被骗信息，涉案价值高达1亿余元。