大连圣亚公章之争继续 董事会给予杨子平签字“特权”

原标题：大连圣亚公章之争继续，董事会给予杨子平签字“特权”

新京报讯（记者 郑艺佳）大连圣亚公章之争仍在继续。8月19日晚，大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“大连圣亚”）公布第七届二十一次董事会会议决议公告。会议审议通过了《关于同意公司重新获取印章证照的议案》，关于修订公司章程、重新制定董事会议事规则的相关议案也被通过。而在不久前的8月14日，大连圣亚监事会已对本次会议及审议的相关议案明确表示反对。

《关于同意公司重新获取印章证照的议案》通过后，大连圣亚董事会要求公司印章证照（公章、营业执照）的任何持有人，在8月18日前向公司董事会返还相关印章证照，并指定董事长杨子平接收和保管。若限期前未收到，董事会将授权公司法定代表人即杨子平，处理重新获取印章证照的相关事宜。在公司重新取得公司印章证照之前，杨子平的签字具有代替公司印章的对外效力。据公告，该议案不需经股东大会审议。

大连圣亚监事会在此前明确表示，公司公章、证照一直按规定处于妥善保管的状态，且不存在任何人违反规定擅自使用或盗用的情形，并认为相关议案旨在肆意扩大董事长职权，为干预、操控上市公司经营管理预留空间。

最终，该议案仍以6票同意、3票反对的结果获得通过，“杨子平系”董事与磐京基金实控人毛崴均投下赞成票。董事吴健、肖峰均表示，公司公章、证照始终保管妥善，并认为杨子平签字具有公章对外效力的做法不合规。

与此同时，审议通过的《关于重新制定公司董事会议事规则的议案》也激起了吴健、肖峰和独董梁爽的反对。梁爽表示，该议案关于董事长职权修改所依据的法律法规不明确，修订后董事长职权超出了公司章程的规定；修订后的议事规则，将临时董事会召开的通知时限由5天缩短为2天等规则，也违反了相关规定。

另外，会议还通过了《关于购买董监高责任险的议案》，保费支出定为不超过50万元/年，而经梁爽、肖峰查询，该险种每年投保金额多在15万元-30万元左右。吴健、肖峰认为，此举会加重公司负担。

8月19日当日，大连圣亚收到上交所监管工作函，要求说明重新制定董事会议事规则、修改公司章程、印章相关变动等事项是否合规，并说明公司内控制度是否健全有效。

新京报记者 郑艺佳

责任编辑：张玫