山西警方打掉一个洗钱团伙 涉案资金流水近20亿
央视2020-08-28 11:38:400阅
原标题:山西警方打掉一个洗钱团伙 涉案资金流水近20亿
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日前,山西运城警方打掉一个通过“跑分”平台为博彩网站提供资金交易结算、支付通道的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人8名,现场扣押手机23部,银行卡130余张,电脑14台,初步查明涉案资金流水约20亿。
公安部“净网2020”专项行动开展以来,山西省运城市公安局网安支队侦查发现,嫌疑人张某某伙同云南昆明以姚某某、冯某某为首的6人团伙涉嫌搭建、运营多个支付通道为博彩网站提供资金支付。
随后,警方通过山西公安大数据平台分析,深入研判,先后在山西运城和云南昆明将张某某、姚某某等8名主要犯罪嫌疑人全部抓获,现场扣押手机23部,银行卡130余张,电脑14台,扣押赃款100余万元。
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经查,2019年以来,犯罪嫌疑人张某某通过QQ联系到犯罪嫌疑人姚某某等人,为博彩类网站以“跑分”形式提供资金交易结算、支付通道,初步查明涉案资金流水约20亿,该团伙累计获利230余万元。
目前,8名犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。(总台央视记者 裴大伟)
责任编辑:刘德宾 SN222
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