香港海关侦破史上最大洗黑钱案 涉逾30亿港元拘捕6人
澎湃新闻2020-09-14 13:47:540阅
原标题：香港海关侦破史上最大洗黑钱案，涉逾30亿港元拘捕6人 来源：人民日报客户端
海关有组织罪案调查科高级监督胡伟军会见传媒时表示，行动中共拘捕6名本地人士，包括4男、2女，年龄介乎25岁至62岁，其中5人属于同一家庭，他们涉嫌自2018年起先后开立100余个银行个人账户，处理6000多宗不寻常的大额交易，涉及来历不明的款项超过30亿港元。
胡伟军表示，被捕人士中还包括一名本地找换店持牌人，海关在其找换店内检获支票本、公司商业登记证、银行账单等大量证物，怀疑多间公司及不知名人士以找换店做掩饰清洗黑钱，以逃避海关监管。
据了解，所有被捕人士的银行账户及存款、物业等已被冻结，涉案找换店牌照也被即时吊销。由于案件仍在调查中，未来不排除有更多人被捕。
香港海关重申，清洗黑钱乃严重罪行，最高刑罚可被判罚款500万港元及监禁14年。胡伟军提醒市民，不要替他人开立银行账户或借出银行账户供他人使用，以免账户被用作非法用途。
（原题为《香港海关侦破史上最大洗黑钱案 涉30亿港元拘捕6人》）
责任编辑：张海营
0000
评论列表
共(0)条相关推荐
中骏商管上市遇冷：孖展不足额 券商直言估值偏高
截至目前，中骏商管孖展额只有3148万港元，拟募资2.3亿，认购只有0.14倍，尚不足而额。{image=1}中骏商管(606.HK)公布拟于港交所主板上巿的计划，并于同日正式开始公开招股，本周四(24日)中午12时截止，预期将于7月2日正式挂牌上巿。中骏商管本次IPO招股价介乎每股3.70港元至4.60港元，计划发行5亿股，IPO所得净额介乎约17.7亿至22.1亿港元。0000资本策略地产回购900万股 涉资229.5万元
资本策略地产（00497.HK）公布，于2021年08月17日回购900万股，每股回购价0.255港元，涉资229.5万元。本年内至今为止（自普通决议案通过以来）累计购回证券数目为1.84亿股，占于普通决议案通过时已发行股份数目的1.915%。责任编辑：李双双0000山东黄金跌逾10% 报20港元
新浪港股讯，山东黄金（01787）跌10.11%，报20元，最低价为20元，最高价为20.9元，主动卖盘60%；成交1201.66万股，涉资2.46亿元．以现价计，该股暂连跌4日，累计跌幅20.79%。现时，恒生指数报24807，跌83点或0.34%；恒生国指报10082，跌71点或0.7%；主板成交317.59亿元。上证综合指数报3313，跌27点或0.81%，成交1503.1亿元人民币。0000梁渊：料港股短期整固随A股 可留意蓝筹股
2020年7月20日星期一上周五美股三大指数收盘涨跌不一，新冠疫苗取得进一步进展和订单超期令概念股大涨，不过科技板块走势分歧较大，市场观望情绪浓厚。而国内方面，上周五沪深两市止跌回稳，联系几日高位重挫下探给市场做多情绪带来冲击，不过连续三日收阴逐渐消化恐慌情绪，资金回流市场情绪趋稳，且流动性仍然充裕支持大盘翻红，同时机构普遍乐观看待本次回踩。0000合生创展集团拟22亿元购北京农商行股份 疯狂投资负债飙升
作者：芊芊来源：GPLP犀牛财经（ID：gplpcn）{image=1}12月11日，合生创展集团（00754.HK）发布公告称，旗下两家子公司中先国际控股有限公司（下称“中先国际”）及上海大展投资管理有限公司（下称“大展投资”）同意出让4.42亿股北京农商行股份（约占已发行的北京农商行股份的3.638%），总转让价约21.57亿元。0000
