杉德支付山西分公司被罚226.5万：跨省域开展收单业务

新浪财经2020-09-25 00:21:224阅

9月24日消息，中国人民银行太原中心支行公布的行政处罚信息公示表显示，杉德支付网络服务发展有限公司山西分公司因未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易；未严格审核特约商户申请材料的真实性；本地化经营管理不到位，跨省域开展收单业务；未落实收单银行结算账户管理制度，被处罚款226.5万元。

此外，时任杉德支付网络服务发展有限公司山西分公司总经理张其锦、时任杉德支付网络服务发展有限公司山西分公司反洗钱专员田鑫对杉德支付网络服务发展有限公司山西分公司未按规定履行客户身份识别义务和与身份不明的客户进行交易的违法违规行为负有直接责任，分别被处罚款8万元。