被骗的19多亿元被判退回康尼机电能否如愿拿回这笔巨款？

上海证券报2020-11-27 21:16:440阅

被骗的19多亿元被判退回，康尼机电（维权）能否如愿拿回这笔巨款？

夏子航

被骗走的19亿元巨款，竟然有望追回！

11月27日晚间，康尼机电发布公告称，于今日收到江苏省南京市中级人民法院出具的《刑事判决书》。

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令投资者欢呼雀跃的是，该判决责令被告人退出犯罪所得19.3297884095亿元，发还康尼机电。

但是，从判决到执行落地仍然面临着一定不确定性。此外，康尼机电与当事人还存在业绩补偿纠纷等多项纠纷，并发起多项诉讼，最终合计获赔结果仍不得而知。

逾19亿元巨款被判令退回

在本案中，被告人为康尼机电全资子公司广东龙昕科技有限公司（下称“龙昕科技”）原法定代表人廖良茂。

公告显示，龙昕科技原法定代表人廖良茂于2018年8月28日因涉嫌合同诈骗罪被南京市公安局经济技术开发区分局立案侦查。

今年11月12日，南京中院出具《刑事判决书》，经南京中院审理认为：被告人廖良茂在签订、履行合同过程中，骗取公司财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人廖良茂犯合同诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立。

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南京中院判决如下：

一、被告人廖良茂犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

二、责令被告人廖良茂退出犯罪所得19.3297884095亿元，发还被害单位康尼机电。

不过，康尼机电要想收回这19亿元，还面临着一定的不确定性。首先，被告人仍然可以提起上诉；其次，被告人能否有资金、资产可供退回犯罪所得19亿元，仍然不得而知。

判决书显示，如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省高级人民法院提出上诉。

康尼机电表示，本次判决为一审判决，截至本公告日公司获悉被告人已提起上诉，公司将持续关注该案件的后续情况。

祸起违规担保

2018年6月，康尼机电突发公告称，近期发现全资子公司龙昕科技董事长兼总经理廖良茂（当时同时担任上市公司董事、副总裁）涉嫌存在利用职务便利，以龙昕科技名义违规对外担保等事项。

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公告显示，经康尼机电初步了解，廖良茂未经龙昕科技董事会和股东会批准，私自以龙昕科技在厦门国际银行股份有限公司珠海拱北支行的3.045亿元定期存单，为深圳市鑫联科贸易有限公司向厦门国际银行的3亿元授信贷款及资产管理计划提供质押担保。

同时，据廖良茂称，其私自以龙昕科技的名义为其个人6600万元民间贷款提供了保证担保，但廖良茂尚未提供任何资料。

康尼机电当时还称，根据廖良茂提供的仲裁申请书，廖良茂及龙昕科技作为被申请人，被要求对第三方舒魁3400万元的民间借贷承担连带保证责任。龙昕科技的825万元存款因此已被冻结。

2018年6月公告显示，廖良茂的上述行为使龙昕科技的3.1275亿元资金被限制使用，并存在被担保权人行使担保权从而造成损失的风险。由于上述资金无法正常使用，龙昕科技开始出现资金紧缺的情况，已对龙昕科技的正常生产经营产生不利影响。

事发后，康尼机电紧急采取了措施，成立专项小组，对龙昕科技及其分子公司的公章、财务印鉴章及银行账户网银进行了集中管理，并责成廖良茂辞去了龙昕科技的董事长（法定代表人）职务。

康尼机电还采取了多重保全措施。在康尼机电要求下，廖良茂及其一致行动人田小琴、东莞市众旺昕股权投资合伙企业（有限合伙）已将其持有的4090万股康尼机电股票质押给龙昕科技。廖良茂已将其持有的锦裕源20%股权质押给上市公司。廖良茂的亲属廖良镜已将其持有的江西龙耀科技有限公司84%股权质押给上市公司。

不过，此后廖良茂一事越闹越大。龙昕科技越来越多账户被冻结，廖良茂及其一致行动人的持股也遭轮候冻结，部分股份被处置。

昔日并购遇“毒”

此事给康尼机电蒙上阴影。2018年，康尼机电实现营业收入34.15亿元，同比增长41.26%，主要系龙昕科技并表增加4.38亿元；归属于上市公司股东的净利润为-31.51亿元，较上年同期下降1221.66%。

巨亏的原因即是来自龙昕科技与廖良茂一事。

康尼机电在2018年年报中表示，龙昕科技原董事长、总经理廖良茂私自以龙昕科技名义违规对外担保，累计金额巨大，该等违规担保事项引发多起诉讼，导致龙昕科技银行账户被冻结、资金被限制使用；龙昕科技原董事长、总经理廖良茂因涉嫌合同诈骗被采取刑事强制措施；受此影响，龙昕科技部分供应商停止供货，客户订单大幅萎缩。

此外，手机行业整体下滑对龙昕科技生产经营带来进一步不利影响，结合龙昕科技当前实际情况，公司对龙昕科技计提大额预计负债及坏账准备10.67亿元，上述因素导致龙昕科技巨额亏损，并严重影响龙昕科技的持续经营，公司对龙昕科技计提商誉减值22.71亿元。

公告显示，康尼机电于2017年收购龙昕科技100%股权的交易对价为34亿元。当时交易后，廖良茂及其一致行动人合计持股占上市公司总股本的比例为7.45%。

最新2020年三季报显示，廖良茂及其一致行动人田小琴、东莞市众旺昕股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例已大幅下降。

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2019年6月，康尼机电公告以4亿元将龙昕科技100%股权出售给南京紫金观萃民营企业纾困发展基金合伙企业（有限合伙）。

值得一提的是，因龙昕科技未能实现2018年度承诺的业绩，根据《盈利预测补偿协议》的相关约定，业绩补偿承诺方应向上市公司履行业绩补偿责任，以上市公司股份及现金合计补偿22.59亿元。

康尼机电此前表示，将积极采取措施追究业绩承诺方的业绩补偿责任，但鉴于主要业绩承诺方持有的上市公司股份已经被质押、冻结或执行，因此公司能否获得业绩补偿存在重大不确定性。