潍坊银行被罚近百万 因与身份不明客户交易
界面新闻2020-12-02 21:44:042阅
原标题：快看 | 与身份不明客户交易，潍坊银行被罚近百万
12月2日，中国人民银行潍坊市中心支行公布了一张行政处罚信息公示表，剑指潍坊银行股份有限公司。
罚单显示，潍坊银行存在超过期限或未向中国人民银行报送账户开立资料、未按规定收缴假币、与身份不明的客户进行交易三项违法行为，人民银行潍坊支行给予其警告处分，并处以罚款94.5万元。
田国胜时任北宫管辖行副行长兼北宫支行行长、张丽红时任临朐管辖行行长、刘洪姣时任北宫管辖行营业部总经理、田乐亮时任临朐管辖行营业部总经理，均存在与身份不明的客户进行交易的违法行为，四人均被处罚款4.1万元。
此前，潍坊银行因办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查而违反外汇登记管理规定，被国家外汇管理局山东省分给予警告，被没收违法所得共计1624.67元，并被处共计83万元罚款。
责任编辑：薛永玮
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