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贵州普定农商行被罚42.8万:反洗钱、支付结算违规

新浪财经2020-12-09 14:33:572

12月9日消息,人民银行安顺市中心支行公布的行政处罚信息公示表显示,贵州普定农村商业银行股份有限公司因存在货币金银类、反洗钱类、支付结算类违法违规行为,被处罚款合计42.8万元。

具体来看,根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》第三十三条、《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条,对单位给予警告,并处 0.8 万元罚款;根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条,对单位处 40 万元罚款,并对相关责任人员处 3.5 万元罚款;根据《人民币银行结算账户管理办法》第六十七条,对单位给予警告,并处 2 万元罚款。

以下为行政处罚信息公示表原文:

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责任编辑:谭兆彤

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