金融高材生洗钱2400余万！还帮人跑路？栽了……

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名牌高校金融专业出身，毕业顺利进入银行工作，却搞起了非法集资的“副业”。“副业”崩盘后，进而利用自己的人脉，为涉嫌非法集资犯罪人员洗钱2400余万元，还帮其卖车、偷越国（边）境……

近日，江苏省无锡市公安局滨湖区分局将黄某涉嫌洗钱案移送起诉。

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另搞“副业”？实则骗局！

据检察日报消息，黄某从江苏某名牌高校金融专业毕业后，顺利进入张家港某国有银行当了信贷员。2017年6月，其前妻的表妹、同在张家港某银行工作的朱云与父亲朱虎联手，在辽宁注册开了一家体彩公司，打出诱人广告，通过收取加盟费，不断吸收发展会员参与体育竞彩彩票下注项目，实为以高回报吸引社会不特定公众进行投资的“庞氏骗局”。

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此时的黄某已经跳槽到一家商业银行，也出资参与，成了一名靠“保本付息代买体彩投资”的体彩点站长。

然而好景不长，数月后该项目就崩盘了。2017年8月，朱云在无锡滨湖区以“微风100”新项目重起炉灶，迅速在全国付费加盟发展合伙人、“下线”等2800余人，涉案金额达20余亿元。

黄某亦步亦趋，找来几名好友联手投资，参与开设多家体彩门店，为“微风100”项目进行体彩下注、兑奖。但很快，这个项目最终也崩盘了。

朱云察觉不妙想跑路，黄某便设法为其洗钱、跑路提供一条龙服务。

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洗钱还帮人跑路。。。。。。

2018年12月初，朱虎因其他案件被辽宁警方刑事拘留，黄某便通过菲律宾赌场朋友阿杰（目前在逃）找好中转资金的账户，当晚便帮朱云将非法集资款转入这批“黑卡”账户，再倒入自己控制的卡进行提现。通过这种手法，黄某两天内共洗钱700余万元。

2019年1月，朱云因涉嫌其他犯罪被警方问话，黄某如法炮制，又联系阿杰洗钱1500余万元。

2020年1月，朱云还在取保候审期间，护照、港澳通行证等出入境证件都不在身边，用正常办法根本无法出境。

随后，黄某告诉朱云，已经联系好了曾经带人前往缅甸赌博的老孟（另案处理），可以帮助朱云等人潜逃境外。

本来，朱云等人计划先偷渡到缅甸，再逃往菲律宾落脚，但却因突如其来的疫情一直滞留缅甸，直至被当地警方抓获。今年4月6日，缅方将朱云等人交无锡警方，朱云等人随后被刑事拘留。

逮捕！黄某主动投案

2020年7月，朱云等人集资诈骗一案移送到滨湖区检察院办理。检察官阅卷时，发现了黄某洗钱犯罪线索，随即发出《要求说明不立案理由通知书》，警方很快以涉嫌洗钱罪对黄某立案侦查。

8月中旬，黄某经无锡警方电话通知后主动投案。滨湖区检察院派员提前介入后，从财务审计、人员核实等提出补证要求，最终对黄某作出逮捕决定，公安机关于11月16日移送检察院审查起诉。目前，该案正在进一步办理中。

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天网恢恢

疏而不漏

切勿以身试法！

责任编辑：武晓东 SN241