揭开“跑分”平台非法获利套路:购买大量收款码 多地发展代理商
原标题:购买大量收款码、多地发展代理商……揭开“跑分”平台非法获利套路→
近年来,一种为电信网络诈骗、跨境网络赌博等犯罪团伙快速套取、漂白非法资金的“跑分”平台悄然形成。今年8月,安徽池州警方在2020净网行动中,捣毁了一个“跑分”平台窝点,涉案资金超过19亿元。
收集、购买大量收款码 提供给境外
2020年5月,池州警方在工作中发现一条线索,一个叫荣某的男子伙同五六个人,他们通过互联网收集、购买大量的收款码,提供给境外的一个叫“叮当猫”的“跑分”平台。那么,“跑分”平台是什么?这些收来的二维码又有何用途呢?
民警调查发现,荣某等人就是所谓的码商,他们专门收购二维码、银行卡账户供跑分平台收款使用。
民警发现,这个跑分平台的总部设立在境外,专门为境外的网络赌博平台提供资金支付的结算和转移,类似于人们常说的“洗钱”。
向平台交纳一笔保证金之后,码商可以在平台上接单,然后从这些二维码收到的款项中提取一定比例的佣金作为报酬。
而代理商则是根据其下线码商的交易流水,直接从跑分平台总部提取佣金,比例大概在0.5%到1%之间。
多地发展代理商 专设4个接口平台
这个跑分平台犯罪团伙不仅在福建、安徽、湖南、河南等地都发展了代理商及下线码商,还设立了4个接口平台为跑分平台引流,做推广,拉业务,资金流水的规模令人吃惊。
不到一年 非法获利超过三千万
办案人员估算,2019年7月至2020年5月,不到一年时间里,该犯罪团伙非法获利超过三千万。
经侦查,这个犯罪团伙的头目是一个叫王某的福建籍男子,三十多岁,团伙成员都称呼他为“阿宝”。虽然办案人员确定了犯罪团伙的核心人员和组织框架,但要想将其一网打尽并非易事。
而就在池州警方考虑如何对犯罪团伙进行全方位抓捕的同时,办案人员突然发现了一个特殊的情况。
打击力度持续加大 平台难以运转被迫关闭
民警判断,各地公安对网络赌博及附属产业打击力度持续加大,该犯罪团伙成员难以发展下线、运维平台,导致资金量明显下滑。2020年7月底,王某暂时关停了平台,和团伙核心成员陆续回国,等待他们的,是池州警方的全面抓捕。
警方提示:勿为蝇头小利买卖银行卡账户
目前,犯罪嫌疑人王某等人构成帮助信息网络犯罪活动罪,已被批捕,案件正在进一步侦办中。在类似跑分案件中,犯罪嫌疑人大多选择从涉世未深的年轻人手中购买个人信息。
警方在此提醒
千万不要为了蝇头小利
买卖自己的银行卡账户、收款二维码等
一旦被犯罪团伙利用
则会因小失大
甚至要承担法律后果
跑分平台的运营人员构成了帮助信息网络犯罪活动罪,包括一些下级的码商代理商。如果资金量达不到刑事处罚的标准,也会根据网络安全法进行处罚。
责任编辑:薛永玮
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