新浪宣布完成私有化合并

北京/ 2021年3月22日 — 服务于中国及全球华人社群的领先在线媒体公司新浪公司（“本公司”或“新浪”，NASDAQ：SINA）今日宣布，已与Sina Group Holding Company Limited（简称“母公司”，曾用名为New Wave Holdings Limited）的全资子公司New Wave Mergersub Limited（简称“合并子公司”）完成本公司于2020年9月28日与母公司和合并子公司共同签署的合并协议和计划（简称“合并协议”）项下规定的合并（简称“合并”）。母公司是New Wave MMXV Limited（简称“New Wave”）的全资子公司，而New Wave是一家注册于英属维京群岛、由新浪董事长兼CEO曹国伟先生控制的商业公司。合并完成后，本公司已成为母公司的全资子公司，并将不再是一家上市公司。

根据本公司股东在2020年12月23日举行的特别股东大会上批准的合并协议，在紧邻合并生效时间（简称“生效时间”）之前，公司已发行且在外流通的每股普通股（简称“每股普通股”）已经被注销并停止存续，以换取每股普通股获得43.30美元不计利息现金的权利（简称“合并对价”），但是不包括如下的股份：（a） 董事长曹国伟、New Wave及其各自关联方所持有的股份，该部分股份将被注销、停止存续且不会获得任何对价；（b） 本公司、本公司的任何子公司所持有的股份或本公司库存股，该部分股份将被注销、停止存续且不会获得任何对价；及 （c） 根据开曼群岛公司法第238章已有效行使对于此次合并的异议权之股东所持股份，该等异议股份将停止存续，异议股东根据开曼群岛公司法第238章有权取得该等股份的公允价值。

在紧邻生效时间之前有权获得合并对价的每位已注册股东将收到付款代理人发出的一份转送函和指示函，指示如何转交其持有的普通股以换取与其每股普通股相应的合并对价，该等股东应等待收到转送函之后再转交其普通股。

本公司已要求其在纳斯达克全球精选市场上市的普通股于2021年3月22日营业时间结束时（纽约时间）停止交易。本公司已经要求纳斯达克向美国证监会（简称SEC）提交一份Form 25报表，通知SEC将本公司的普通股从纳斯达克退市，同时注销公司已注册的证券。本公司计划通过立即向SEC提交一份Form 15报表，以暂停公司根据美国1934年证券法及其修正案所规定的申报义务。公司向SEC提交某些报告和报表的义务，其中包括Form 20-F和Form 6-K报表的义务将在提交Form 15报表当天即刻暂停，并将在证券注销生效之后终止。

就本次合并，摩根士丹利亚洲有限公司（Morgan Stanley Asia Limited）担任本公司董事会特别委员会（简称“特别委员会”）的财务顾问，美国吉布森律师事务所（Gibson， Dunn & Crutcher LLP）担任特别委员会的美国法律顾问，衡力斯律师事务所（Harney Westwood & Riegels）担任特别委员会的开曼群岛法律顾问。

迈普达律师事务所（香港）（Maples and Calder （Hong Kong） LLP） 担任本公司的开曼群岛法律顾问。

世达国际律师事务所（Skadden， Arps， Slate， Meagher & Flom LLP）担任New Wave的美国法律顾问，毅柏律师事务所（Appleby）担任New Wave的开曼群岛法律顾问。

新浪简介

新浪公司是一家服务于中国及全球华人社群的领先网络媒体公司。新浪通过门户网站新浪网（SINA.com）、新浪移动（移动门户及移动应用）和社交媒体微博（Weibo.com）所组成的数字媒体网络，帮助广大用户通过电脑和移动设备获得专业媒体和用户自生成的多媒体内容并与友人进行兴趣分享。

新浪网：新浪网通过旗下多家地区性网站提供针对当地用户的特色专业内容，并提供一系列增值服务。新浪移动：通过移动应用和移动门户（SINA.CN）的方式为移动用户提供定制的新闻资讯、专业媒体和娱乐内容。

微博：微博是帮助人们创作、传播和发现内容的领先社交媒体平台。微博基于公开平台架构，提供简单、前所未有的方式使用户能公开实时发表内容，在庞大的全球性平台上与他人互动并与世界紧密相连。

新浪通过上述主营业务及其他业务线向广大用户提供一系列的网络媒体和社交媒体服务，为企业和广告客户创立与其目标客户高效联系和沟通的丰富渠道。

责任编辑：王婷