荷兰银行认罚4.8亿欧元了结反洗钱调查
新浪财经2021-04-19 14:38:151阅
{image=1}
荷兰银行（ABN AMRO Bank）周一表示，将支付4.8亿欧元（合5.751亿美元）的和解金，以了结针对其涉嫌洗钱问题进行的调查，此前该行接受了荷兰检方提出的和解方案。
该行表示，这4.8亿欧元包括3亿欧元罚款，以及1.8亿欧元的非法所得追缴。这将对其今年第一季度业绩造成影响。
荷兰银行表示，和解协议与一项调查有关，即该行在2014年至2020年期间是否履行了《荷兰反洗钱和反恐融资法》规定的义务。
该行表示，一直在全力配合荷兰公共检察署的调查，后者发现了荷兰银行在打击洗钱过程中存在的严重缺陷，在某些情况下，客户能够滥用荷兰银行的账户。
责任编辑：于健 SF069
0001
相关推荐
英国议会投票通过二次全国封锁限制 5日凌晨开始实施
来源：央视新闻客户端当地时间4日，英国议会下院就政府在10月31日提出的第二次全国性封锁限制措施议案进行投票，最终以516票赞成、38票反对的结果，毫无悬念地通过该议案。0000墨西哥第三大富豪旗下银行准备接受比特币
{image=1}墨西哥第三大富豪里卡多·萨利纳斯·普里戈（RicardoSalinasPliego）表示，他支持使用比特币，他旗下的阿兹特克银行（BancoAzteca）正准备接受比特币。0000随着英国脱欧日期临近 欧盟寻求更严格资产管理规定
随着英国脱欧贸易谈判临近最后期限，欧盟最高市场监管机构呼吁改变规则，这可能会限制基金公司从伦敦管理欧盟资金的能力。欧洲证券与市场管理局表示，总部位于欧盟的基金通常将投资组合管理委托给他们在伦敦、纽约和欧盟以外其他地方的团队，或者将其外包给其他公司。这种做法增加了风险，并且一旦英国离开欧盟，风险“可能会进一步增加”。该监管机构建议限制委托并且不管基金经理身在何处，都必需遵守欧盟标准。0000美疾控中心主任：美国未来三个月新冠疫情艰难程度“史无前例”
当地时间12月2日，美国疾病预防控制中心主任罗伯特·雷德菲尔德向民众发出警告，根据目前新冠疫情的发展情况来看，未来几个月将非常艰难。“实际上12月、1月和2月将是艰难的时期。我认为这三个月将是美国公共卫生历史上最困难的时期，主要是因为我们的卫生保健系统将面临重大压力。”雷德菲尔德指出，日前美国已经有90%的医院都处在疫情指标最严重的红色区域。0000美国5月商业库存环比下降2.3%；与预估水平一致
美国人口普查局称，5月份商业销售增长8.4%，前一个月下降14.4%。37位经济学家对库存的预测范围为下降4.4%至增长2.0%。4月商业库存环比下降1.4%。5月份制造业库存环比上升0.2%，前一个月下降0.5%。批发商库存较上月下降1.2%，前一个月增长0.2%。5月零售商库存环比下降6.2%，前一个月下降了3.8%。5月份零售销售环比上升17.1%，前一个月下降12.7%。0000
