荷兰银行接受反洗钱调查和解提议 认罚4.8亿欧元
央视2021-04-19 16:34:090阅
原标题：荷兰银行接受反洗钱调查和解提议 认罚4.8亿欧元
当地时间4月19日，荷兰银行（ABN AMRO）发表声明称，已接受荷兰公共检察署就其反洗钱调查提出的和解提议。为此，荷兰银行将向公共检察署支付4.8亿欧元，其中3亿欧元为罚款，1.8亿欧元为退还不当收益。
依据荷兰《反洗钱和打击恐怖主义融资法》，荷兰公共检察署在调查中发现，2014年至2020年间，荷兰银行在整个客户生命周期（从客户接收到客户退出）管理中存在严重的反洗钱漏洞。对此，荷兰银行承认问题的严重性，并表示已成立专门的侦查金融犯罪部门来执行更为严格的监管。
荷兰银行总部设在阿姆斯特丹，由前荷兰通用银行和阿姆斯特丹-鹿特丹银行于1991年合并而成。在2008年金融危机后，荷兰银行被国有化，并与富通银行的荷兰业务合并组成新荷行。（总台记者 邹合义）
责任编辑：刘德宾
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