特朗普身陷多少调查？“民事”转为“刑事”危险吗？

原标题：特朗普身陷多少调查？“民事”转为“刑事”危险吗？

美国东部时间18日晚，纽约州总检察长詹姆斯宣布，对特朗普集团的调查已从纯粹民事性质上升为刑事调查。

法律专家称，民事和刑事的区别在于，你是不小心做错了，还是故意违法。美媒指出，最新声明旨在提醒人们，在特朗普努力保持对共和党的控制并筹谋2024年再度竞选时，各种法律纠纷如乌云般笼罩。如果有核心团队成员“倒戈”，特朗普可能面临危险。

为何升级

过去一年里，纽约总检察长詹姆斯一直在对特朗普集团进行民事调查，重点为该公司是否夸大其资产价值以吸引投资者、获得更优惠的贷款条件。

18日晚，詹姆斯办公室发布消息称，他们已告知特朗普集团，现在正与曼哈顿地区检察官万斯一起开展刑事调查。

对特朗普而言，万斯同样不是“善茬”。他从2019年起发起刑事调查，最初针对特朗普团队是否在2016年给两名女性“封口费”，而后拓宽至特朗普是否存在经济犯罪行为。今年2月，经美国最高法院裁决，万斯得到特朗普个人和公司的8年纳税记录，总计数百万页。舆论认为，万斯在税单博弈中胜出，为其展开调查铺平道路。

尽管18日詹姆斯办公室没有详细说明为何升级调查，但美媒认为，主观意图是证明刑事案件成立的关键。“民事调查关心的是，你违反规定了吗？而刑事罪犯关心的是，你是不是故意做错事？”纽约大学法学教授艾琳·墨菲解释道。

纽约总检察长办公室的消息人士称，这种由民事调查转为刑事调查的举动较为罕见。这可能说明，总检察长发现了相关证据，说明特朗普阵营中的某人作出了某项决策。

身陷漩涡

说来也巧，万斯和詹姆斯都是民主党人。法庭记录显示，两人的调查有重叠。尚不清楚两个团队今后会在多大程度上紧密合作、分享信息。

特朗普一直认为，詹姆斯和万斯发起的调查都是民主党人的“政治猎巫”。19日，他一如既往地发表长篇声明，细数执政成绩，抨击民主党人，哀叹“政治猎巫”，并表示检察官们关心的只是“搞垮他”。

自卸任以来，特朗普已失去总统身份的保护，政治对手可能正虎视眈眈，准备发起一场清算。据美媒梳理，特朗普本人及其公司身陷多个“法律漩涡”。

其一，詹姆斯正在进行的资产欺诈调查。

特朗普前律师科恩2019年在国会作证时指控，特朗普及其家人经常虚报名下资产价值：有时夸大数额，以获得优惠贷款条件、跻身福布斯富豪榜；有时压缩金额，以降低税额。詹姆斯以此作为调查起点，聚焦特朗普在担任特朗普集团高管期间是否存在资产欺诈行为。特朗普儿子埃里克、特朗普集团首席财务官魏塞尔伯格都已被约谈。

如果调查仅限于民事范围，最终可能以罚款结案。如今，调查进入刑事层面，情况更趋复杂。

其二，万斯正在进行的财务运作调查。

科恩在国会作证时提到，他“确信”特朗普知道他在2016年大选前向两名女性支付“封口费”。于是，万斯以此为起点，自2019年起调查特朗普集团是否就这笔款项伪造财务记录，及其公司是否存在银行、保险、税务的欺诈行为。

伪造商业记录在法律上属于轻罪，最高刑期为一年以下，且有两年起诉期限。但如果伪造商业记录的目的是隐瞒其他罪行，例如税务诈欺，那么就属于重罪，起诉期限更长，刑期也更久。

其三，美国专栏作家卡罗尔的诽谤诉讼。

2019年11月，卡罗尔向纽约州一家法院提起上诉，指控特朗普否认曾在上世纪90年代强奸她，对她构成诽谤。特朗普则指控卡罗尔为推销新书“编”故事，并补充说“她不是我喜欢的类型”。去年11月，联邦法官拒绝了特朗普驳回诉讼的请求。目前，该案正在联邦法院系统的审理中。

其四，美国真人秀前选手泽沃斯的诽谤诉讼。

曾参加过“学徒”节目的泽沃斯2017年起诉特朗普，称后者否认曾在2007年对其性侵，对她构成诽谤和骚扰。2019年底，特朗普试图请求法院驳回此案，但未能成功。今年3月，纽约一家上诉法院再次驳回特朗普的上诉。这意味着该案将交由初审法院审理。

其五，特朗普侄女玛丽·特朗普的诉讼。

玛丽去年9月提起诉讼，指控特朗普及其兄弟姐妹犯下欺诈罪行，剥夺了她在家族企业中应得的利益，涉及数千万美元。在此之前，玛丽在畅销书《太多和永远不够：我的家人如何创造了世界上最危险的人》中猛烈抨击特朗普。特朗普则斥之为“谎言”。

其六，特朗普可能被控妨碍司法公正。

2017年春季开始，司法部门责成独立检察官米勒主导“通俄门”调查。2019年4月，米勒得出结论，不能证明美方与外部势力勾连；也不能决定总统是否妨碍司法公正。但他在国会作证时暗示，特朗普一旦离任就可能遭到起诉。

影响几何

到目前为止，詹姆斯和万斯都没有指控任何人存在不当行为。上述调查仍有可能在没有任何人被起诉的情况下结束。

舆论认为，现在很难说事态正朝着对特朗普不利的方向发展，但调查升级让前总统及其团队笼罩在新的阴影之下。特朗普此前曾在纽约州背负民事诉讼（2013年特朗普大学倒塌、2018年特朗普基金会的资金使用问题），均以支付赔偿金结案。如今，如果詹姆斯对特朗普核心团队成员提出刑事指控，可能会促使其“翻脸”指证前总统，以减轻自身法律责任。这时，特朗普可能会面临危险局面。

美媒称，对特朗普的调查进入一片未知水域，他可能会逃过这次调查，但其他险滩暗礁正在等他……

责任编辑：李昂