英国网上银行防范金融犯罪 暂禁用户转账入加密货币交易所

原标题：英国网上银行防范金融犯罪 暂禁用户转账入加密货币交易所

来源：FX168

周一（5月31日），据英国《每日电讯》报导，最近几周，英国第二大银行巴克莱 （Barclays）、Monzo和Starling等银行的客户在将资金转移到币安 （Binance） 和SwissBorg等加密货币平台时都面临困难。

网上银行Starling在注意到“此类付款涉及金融犯罪的嫌疑很高”后，采取了最大的行动，暂停了所有对加密货币交易所的汇款。该银行的一位发言人说：“这是我们为保护客户而采取的临时措施。”“这不仅是Starling的问题，也是所有银行的问题。对于新规范给部分客户带来的不便，我们深表歉意，随着我们推出专门用于加密货币交易所汇款的额外检查后，我们将取消这项措施。”

Starling未透露用户何时能恢复向加密货币交易所转账，但表示目前用户仍可继续不受限制地从加密货币交易所转出资金到 Starling 账户。

最近几天，加密货币用户一直在社交媒体上抱怨来自银行的各种打击手段。一位巴克莱银行用户在推特上写道，在尝试向币安转账大量资金后，其在线银行账户遭到锁定，“最后打了两通长达90分钟的电话才能够完成交易”。

一位Monzo用户在被告知无法转账到SwissBorg后写道：“有没有人知道哪间银行不会像老大哥一样控制我可以汇款给谁？”一位用户在论坛平台Reddit上表示：“我可以想象这种情况对于加密货币用户来说将变得越来越普遍。”

英国国民西敏寺银行 （NatWest） 上周警告其客户注意加密货币诈骗，称其在今年的第一季度期间，收到的有关该行业欺诈的数量创下纪录。该银行的一位发言人拒绝评论是否计划将加密货币平台标记为可疑对象。

英国警方防制诈骗行动5月26日发布的报告指出，过去一年内在社交媒体的投资性诈欺损失超过 6300 万英镑，其中有44.7% 是加密货币投资诈骗。

英国对加密货币犯罪率上升的担忧日益加剧，英国金融行为监管局 （FCA） 已警告加密货币的投资者，他们应该准备好损失所有的钱，该监管机构原定从1月开始根据洗钱法规，禁止未在其官方注册的加密货币公司，但最终决定将其他公司在7月9日前先列入临时登记册。

责任编辑：刘玄逸