因7项违法行为 齐齐哈尔农商行被罚141.5万元

7月2日消息，央行齐齐哈尔市中支公开行政处罚，齐齐哈尔农村商业银行股份有限公司因存在7项违法行为，合计被罚人民币141.5万元。

具体来看，7项违法行为及行政处罚内容为：1．虚报、瞒报统计资料被罚人民币3万元并予以警告 ；2．超过期限向中国人民银行报送账户开立、撤销资料被罚人民币15万元并警告； 3．未按规定使用“待报解预算收入”账户向国库划转非税资金被罚人民币0.5万元； 4．未经个人信息主体同意向第三方提供个人信息，被罚人民币2万元。 5．未按规定履行客户身份识别义务 6．未按规定保存客户身份资料和交易记录 7．未按规定开展持续的客户身份识别，第五条至第七条合计被罚人民币121万元。

此外，时任齐齐哈尔农村商业银行股份有限公司董事长李德忱因：1．未按规定履行客户身份识别义务；2．未按照规定保存客户身份资料和交易记录，被罚人民币7.5万元。

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责任编辑：陈嘉辉