加密货币交易平台BitMEX违反反洗钱法被罚1亿美元
新浪财经2021-08-11 07:22:191阅
加密衍生品交易平台BitMEX周二宣布，已与美国商品期货交易委员会（CFTC）和金融犯罪执法网络（FinCEN）就民事指控达成和解，将支付1亿美元，以了结有关其数年来允许非法交易和违反反洗钱规定的指控，这是美国正在兴起的打击数字代币行动中的首批重大案件之一。
美国商品期货交易委员会在一份声明中表示，BitMEX违反了规定，允许美国居民至少在2014年11月至2020年10月期间交易加密货币衍生品。该交易平台的支持者还与美国金融犯罪执法网络（FinCEN）达成和解，后者指控他们没有遵守《银行保密法》（Bank Secrecy Act），也没有向美国当局报告可疑交易。
BitMex曾是全球最大的加密衍生品交易所，但在美国的调查中，它的前景变得黯淡。去年10月，美国商品期货交易委员会（CFTC）对该交易所提起了诉讼。自那以后，CFTC还对其他平台展开了调查，怀疑它们允许美国人在不向该机构登记的情况下买卖衍生品。
根据和解协议，BitMEX将向CFTC支付5000万美元，并向（FinCEN）支付至多5000万美元。该公司还证实，将禁止任何美国人访问其交易平台。
BitMEX在一份声明中表示，该公司近年来已经改进了合规计划，并很高兴结束了这些调查。
责任编辑：于健 SF069
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