10亿元！11万人！虚拟币传销案破获

来源：中国银行保险报网

日前，徐州警方破获一特大网络传销案，涉及全国约11万人，涉案达10亿元！

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此前，徐州警方接到群众报警称，自己可能被拉入一个传销组织。

经查，犯罪嫌疑人通过搭建虚拟货币质押挖矿平台，发行没有任何价值的“空气币”，然后在一些短视频平台上发布一些所谓的大型活动，以高返利高回报诱骗投资人加入其传销组织，其会员共有约11万人。

经摸排，民警赴多地共抓获8名犯罪嫌疑人，涉案资金达10亿元！

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虚拟币骗局的三大特点

一些不法分子打着投资的幌子，实则伪造根本不存在的“虚拟币”和虚假投资平台进行诈骗。这类骗局，归结来看有三大特点：

一是网络化、“高大上”。

一般来说，虚拟币骗局主要通过网络或是聊天工具开展交易和收支资金。部分骗局包装得“高大上”，以获得境外优质区块链项目投资额度为由头，声称可以代为投资。

二是宣称“高收益低风险”。

虚拟币骗局善于利用热点炒作，甚至利用名人“站台”宣传，故意抬高投资回报率，利用虚拟币、共享经济等概念进行炒作，强调“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”等，以各种噱头吸引消费者眼球。

三是引诱投资者发展下线。

一些不法分子通过公开宣传，以“静态收益”（炒币升值获利）和“动态收益”（发展下线获利）为诱饵，不仅吸引投资者投入资金，还引诱其发展下线，引诱更多人加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。回归本质，其实还是“借新还旧”的庞氏骗局罢了，最终会害人害己。

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“虚拟货币能发横财”？×

“韭菜收割机”！√

幻想一夜暴富的普通投资者，深陷庄家和吹鼓手编织的幻梦。

这种通过发币、多层级拉人头、宣传让散户投资者接盘、项目方大量抛售筹码来获得盈利的模式，就是“新瓶装旧酒”的非法集资套路。梦想的“财富神话”不过是换了一种外衣的“韭菜收割机”。

最后，再次提醒：

虚拟货币不具有法定货币等同的法律地位，其相关业务活动属于非法金融活动，参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。

内容综合自江苏公共·新闻频道《新闻空间站》、中国银行保险报网

责任编辑：李琳琳