瑞信前员工指控其被罚26亿美元后仍帮美国客户逃税
市场资讯2021-11-22 08:45:352阅
据知情人士称，瑞士信贷集团的前员工告诉美国的刑事调查人员，该行仍在帮助美国客户向美国国税局（IRS）隐瞒账户，尽管其2014年已被美国政府罚款26亿美元，并承诺停止这种做法。
根据11月18日的一份民事诉讼文件，这些前员工“提供了可信的信息，表明瑞士信贷在2014年之后继续帮助更多美国人隐瞒资产。在某些情况下，今天仍在隐瞒。”
最新的指控发生在瑞信动荡的一年。此前该行因Archegos爆仓事件损失了55亿美元，并不得不解除由破产的贷款机构Greensill Capital管理的客户资金。
据知情人士称，瑞信的前员工说，该行为拥有双重国籍的南美客户开设账户，但银行文件中没有显示他们是美国公民，其中一些账户持有数千万美元。而根据美国法律，美国纳税人应该为在世界任何地方获得的收入纳税，并向美国财政部披露其海外账户，即使他们拥有双重国籍。
知情人士说，今年夏天，美国税务检察官、美国国税局（IRS）刑事调查人员和美国参议院调查人员与瑞信这些前员工进行了面谈。
2014年，瑞信承认曾帮助数千名美国人逃税，并同意向美国当局支付26亿美元罚款。
针对最新的指控，该行在一份声明中表示：“在2014年达成和解后，瑞信一直与美国当局全面合作，并将继续这样做。”
责任编辑：于健 SF069
0002
相关推荐
疫情推高面板价格，LG显示器三季度营业利润飙升两倍多
{image=1}韩国LG显示器公司周三发布财报称，第三季度营业利润达5290亿韩元（约合4.49亿美元），较上年同期的1640亿韩元增长两倍多，因疫情期间对电视机的需求推高了大屏幕平板显示器的价格。该公司表示，第三季度营收增长7.2%，至7.2万亿韩元。0000疫情令印度奶制品价格暴跌 印度奶农发起“花式倒牛奶”抗议
【环球时报记者刘皓然】新冠疫情令印度奶制品价格暴跌，不少奶农蒙受重大经济损失。因不满牛奶价格低、补贴少，印度马哈拉施特拉邦多地近日爆发有组织的“牛奶倾倒”抗议。而活动所造成的巨大浪费，又遭到印度舆论的强烈反对。0000阿里健康寻求通过配售筹资至多10.6亿美元
根据彭博新闻社获得的交易文件，阿里健康正在以每股20.05-20.5港元的价格配售4亿股新股。报价比周二收盘价低6-8%左右。该公司计划将所得款项的80-90%用于进一步发展其药品和保健全渠道以及医疗保健服务业务。花旗、瑞信等银行正在安排这宗交易。责任编辑：郭明煜0000隔夜要闻：美股下滑 拜登称汽车产业的未来是电动车
欲览更多环球财经资讯，请移步7×24小时实时财经新闻直播市场收盘：科技股转跌拖累美股下滑道指收跌260点5月18日美股成交额最大20只股票拜登称汽车产业的未来是电动汽车热门中概股周二多数走高爱奇艺涨超10%俄官员透露伊核谈判取得重大进展国际油价应声跳水周二美国WTI原油收跌1.2%布伦特原油跌1.1%黄金期货周二收高0.1%创4个月来最高收盘价0000
