瑞信被控涉嫌为洗钱案提供便利 或遭索赔4550万美元
智通财经APP2022-01-31 21:11:321阅
瑞士联邦刑事法院（FCC）周一表示，瑞士检方正在就一起洗钱案向瑞信索赔约4240万瑞士法郎（约合4550万美元）。该案将于2月7日开庭审理。
资料显示，2020年12月，瑞士联邦检察系统对瑞信提出刑事指控，指控其涉嫌为曾经的保加利亚客户“大规模”洗钱提供便利。FCC网站上的一份摘要显示，瑞信被指控未能采取一切必要措施防止员工洗钱。
此外，一名瑞士前经理也被起诉，被控在有迹象表明资金可能来自于犯罪的时候，仍在2004年至2008年期间处理了数百万瑞士法郎的交易。
瑞信则表示，该公司“毫无保留地拒绝就遗留问题提出的所有指控，认为这些指控毫无根据，并确信其前雇员是无辜的”。该行对媒体表示，将在法庭上积极为自己辩护。
在2021年，Archegos爆仓以及与Greensill Capital相关的基金冻结，给瑞信造成了数十亿美元的损失并导致无数高管离职。今年年初，仅上任10个月的董事会主席Antonio Horta-Osorio便因违反防疫规定下台；随后该行副董事长Severin Schwan表示可能会离职。瑞信内部在风控文化上的重大缺陷为人所诟病，而一系列高管离职令人对该行的领导能力产生质疑；该行坏消息不断引发市场担忧。
截至发稿，瑞信周一美股盘前跌0.11%，报9.30美元。
责任编辑：刘玄逸
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