商业行为涉财务诈骗，特朗普被纽约州最高法院裁定传唤出庭

当地时间2月17日，纽约州最高法院法官恩戈隆（Arthur Engoron）裁定，美国前总统特朗普必须为该州对其进行的一项民事调查出席作证。此项调查与其商业行为有关。

据半岛电视台2月17日报道，这张出庭的传票自去年12月就已发出，发出者为负责调查特朗普房地产开发集团的纽约州总检察长拉蒂蒂亚·詹姆斯（Letitia James）。纽约州最高法院法官恩戈隆裁定，特朗普及其两名子女伊万卡（Ivanka）和小唐纳德·特朗普（Donald Trump Jr．）需遵守传票规定。

据报道，恩戈隆与代表特朗普家族的律师和詹姆斯办公室的律师举行了两个小时的听证会，随后裁决特朗普及其两名子女必须在21天内出庭作证。恩戈隆在决定中写道：“总之，州检察长在对商业实体（指特朗普集团）展开调查后，发现其存在大量潜在的财务诈骗证据。因此希望在实体的几名负责人宣誓的情况下对相关问题进行质询，包括特朗普的同名实体企业。州检察长有这样做的明确权利。”

欺诈罪指控去年就已存在？

据美国政治新闻网站Politico报道，詹姆斯此前称，调查发现了一些关键证据，可以证明特朗普集团向银行、保险公司和金融机构谎报资产价值，以实现逃税和获得贷款。

据半岛电视台报道，本周早些时候，詹姆斯透露，曾经负责特朗普业务的会计师事务所玛泽（Mazars）不再承认其先前关于特朗普财务状况的报告的有效性，称2011-2020年的文件“不应再被信赖”。詹姆斯还表示，她的调查揭示了特朗普公司利用对高尔夫度假村和摩天大楼等财产“欺诈性或误导性”的估值来获取贷款和税收优惠。

特朗普的律师没有立即回应媒体的置评请求，特朗普子女的律师也谢绝置评。

除去上述这项民事调查外，特朗普还面临着一项刑事调查。2021年，曼哈顿检察官阿尔文·布拉格（Alvin Bragg）提出指控，指特朗普集团财务主管艾伦·威塞尔伯格（Allen Weisselberg）和该公司犯有诈骗罪。二者均不认罪。

随后，曼哈顿地区检察官办公室发起了对特朗普集团事务的调查，这也使特朗普及其家人面临着法律困境。拉蒂蒂亚·詹姆斯也于2021年5月加入了这项刑事调查。

特朗普“困兽斗”？

在2月15日发布的一项声明中，特朗普称这些调查是“对一家为纽约和其他地区做了出色工作的伟大公司进行的虚假调查”，并进行抨击。

特朗普称，这是“猎巫行动”（原文为Witch Hunt，此类事件被视为一种道德恐慌及政治迫害）的延续，在这个国家“从未见过类似的行动”。半岛电视台指出，负责特朗普有关调查的詹姆斯和布拉格都是非裔。

据Politico和美国有线电视新闻网（CNN）等美国媒体报道，特朗普法律团队认为，特朗普在民事调查中一旦出庭作证，就有可能导致其证词被“不公利用”。

特朗普的刑事辩护律师罗纳德·费舍蒂（Ronald Fischetti）表示，特朗普可以援引美国第五宪法修正案（Fifth Amendment）中有关不得自证其罪的权利。（编者注：自证其罪原文为self-incrimination，是指自己在遇到法律诉讼时承认自己有罪的行为。许多国家的法律规定，不能强迫被指控的嫌疑犯自证其罪。嫌疑犯有保持沉默的权利和获得辩护律师的权利。）但如果他这样做了，可能会损害刑事调查中任何潜在的刑事辩护的有效性。

费舍蒂认为，当前，詹姆斯也参与了曼哈顿地检针对特朗普集团的刑事调查，如果特朗普在民事调查中援引第五修正案保持沉默，此事会出现在“全世界报纸的每一个头版”，进而影响刑事诉讼中陪审团的选择，导致特朗普无法得到“公平的审判”。如果詹姆斯希望取得宣誓证词，应该将特朗普传唤到刑事大陪审团前作证，这样按照纽约州法律规定，检察官就必须给予特朗普豁免权。

特朗普律师团队还表示，如果特朗普在民事调查中出庭，他说的任何话都有可能对其刑事调查不利。

特朗普的私人律师阿丽娜·哈巴（Alina Habba）则控诉詹姆斯的行为是“美国前所未有的选择性起诉和不当起诉”。哈巴引述詹姆斯的发言指控称，詹姆斯具有民主党背景，对特朗普持“卑鄙的藐视”态度。

“如果他不是特朗普，她就不会这样做，”哈巴表示，“法庭可以阻止这场闹剧。”

来自詹姆斯办公室的律师凯文·华莱士（Kevin Wallace）则否定了这种陈述，他认为刑事调查“并不是那么特别”。

恩戈隆反驳称，詹姆斯和曼哈顿地检并未要求特朗普家族在刑事大陪审团中作证，特朗普仍可以援引权利，出现在取证现场，并拒绝回答问题。

在詹姆斯2020年展开的民事调查中，特朗普的小儿子艾瑞克·特朗普（Eric Trump）和威塞尔伯格在接受调查员质询时，数百次援引了保持沉默的权利。

半岛电视台报道指出，特朗普几乎一定会对恩戈隆要求他及其子女出庭作证的裁决提出上诉。但如果维持原判，除非特朗普行使不自证其罪的权利，否则他将必须提供证词。

责任编辑：李园