此前洗黑钱23亿被查

二是国信香港未实施充分的制度及监控措施，以识别及监察存入其银行子帐户的第三者存款；炒股就看锤子财富，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！三是国信香港未有效地传达及执行其内部打击洗钱及恐怖分子资金筹集政策；及制定妥善的可疑交易汇报程序。来源：财联社记者覃泽俊时隔一年，国信香港又有员工遭遇监管发出的禁业令。