与身份不明客户进行交易

8月12日消息，中国人民银行武汉分行行政处罚信息公示表显示，武汉众邦银行股份有限公司因三项违规，被罚150万。具体来看，三项违规为：1．未按规定履行客户身份识别义务。2．未按规定报送可疑交易报告。3．与身份不明客户进行交易。

{image=1}图片来源：视觉中国记者丨张晓云又有支付机构收到千万级监管罚单。1月12日，央行福州中心支行公布的行政处罚信息公示表显示，福建国通星驿网络科技有限公司（下称“国通星驿”）因涉及与身份不明的客户进行交易等12项违法行为，被央行给予警告并处以近7000万元罚款，同时对该公司5名高管给予警告及罚款等处罚。

{image=1}记者|田瑜编辑|张一诺9月24日，中国人民银行太原中心支行公布了一张行政处罚信息公示表，剑指杉德支付网络服务发展有限公司山西分公司。

{image=1}记者|田瑜编辑|张一诺9月24日，中国人民银行太原中心支行公布了一张行政处罚信息公示表，剑指杉德支付网络服务发展有限公司山西分公司。