机密文件公开

英国广播公司（BBC）20日援引一份泄露的机密文件称，汇丰银行（HSBC）在明知有客户存在欺诈行为正被调查的情况下，仍允许欺诈者在世界各地转移数千万美元。汇丰银行（HSBC）资料图

英国广播公司（BBC）20日援引一份泄露的机密文件称，汇丰银行（HSBC）在明知有客户存在欺诈行为正被调查的情况下，仍允许欺诈者在世界各地转移数千万美元。据悉，2013年和2014年，汇丰银行允许欺诈者通过其美国业务将资金转移到了其香港的账户。在一份被称为FinCEN的泄露文件（即银行的“可疑活动报告”）中，就详细说明了汇丰银行在8000万美元欺诈案中所扮演的角色。

英国广播公司（BBC）20日援引一份泄露的机密文件称，汇丰银行（HSBC）在明知有客户存在欺诈行为正被调查的情况下，仍允许欺诈者在世界各地转移数千万美元。{image=1}据悉，2013年和2014年，汇丰银行允许欺诈者通过其美国业务将资金转移到了其香港的账户。在一份被称为FinCEN的泄露文件（即银行的“可疑活动报告”）中，就详细说明了汇丰银行在8000万美元欺诈案中所扮演的角色。