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汇丰银行又陷大丑闻
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汇丰银行又陷大丑闻
机密文件公开
汇丰银行又陷大丑闻
英国广播公司(BBC)20日援引一份泄露的机密文件称,汇丰银行(HSBC)在明知有客户存在欺诈行为正被调查的情况下,仍允许欺诈者在世界各地转移数千万美元。据悉,2013年和2014年,汇丰银行允许欺诈者通过其美国业务将资金转移到了其香港的账户。在一份被称为FinCEN的泄露文件(即银行的“可疑活动报告”)中,就详细说明了汇丰银行在8000万美元欺诈案中所扮演的角色。
环球时报
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2020-09-21 17:52:57
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机密文件公开,
汇丰银行又陷大丑闻
英国广播公司(BBC)20日援引一份泄露的机密文件称,汇丰银行(HSBC)在明知有客户存在欺诈行为正被调查的情况下,仍允许欺诈者在世界各地转移数千万美元。{image=1}据悉,2013年和2014年,汇丰银行允许欺诈者通过其美国业务将资金转移到了其香港的账户。在一份被称为FinCEN的泄露文件(即银行的“可疑活动报告”)中,就详细说明了汇丰银行在8000万美元欺诈案中所扮演的角色。
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2020-09-21 17:27:31
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汇丰银行又陷大丑闻
:明知客户涉嫌诈骗 仍允许其转移资产
【文/观察者网鞠峰】洗钱、纵容庞氏骗局……美国财政部流出的秘密文件,揭开汇丰银行的又一桩丑闻。据英国广播公司(BBC)20日报道,汇丰银行2013至2014年间,在探知客户涉嫌庞氏骗局(通过发展“下线”支付投资人丰厚回报的金融诈骗,传销是经典的庞氏骗局之一)的情况下,纵容诈骗犯将8000万美元(约合人民币5.4亿元)的资产从其美国汇丰银行的账户转至香港账户。
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风景区
2020-09-21 13:41:41
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