风险分析

“银行·风控·合规（61）”银行防范外贸企业洗钱风险分析作者：刘华平外贸企业因为专门从事进出口贸易，资金会频繁地在境内外间流动，除了容易成为国外游资进出中国的管道外，对国内银行来说，还潜藏着骗取出口退税、地下钱庄和逃汇等来自境内洗钱上游犯罪的风险。

“银行·风控·合规（61）”银行防范外贸企业洗钱风险分析作者：刘华平外贸企业因为专门从事进出口贸易，资金会频繁地在境内外间流动，除了容易成为国外游资进出中国的管道外，对国内银行来说，还潜藏着骗取出口退税、地下钱庄和逃汇等来自境内洗钱上游犯罪的风险。