未按规定报送大额交易报告

新浪财经讯7月21日消息，中国人民银行大连市中心支行公布的行政处罚信息公示表显示，大连经济技术开发区鑫汇村镇银行因违反账户及票据相关业务管理规定、未按照规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、违反《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》相关规定等违法违规行为，受到警告处分并被罚没1159625.37元。同时，该行相关责任人员被罚12万元。以下为行政处罚信息公示表原文：

12月29日消息，人民银行济宁市中心支行公布的行政处罚信息公示表显示，临清沪农商村镇银行股份有限公司因未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被处罚款20万元。时任临清沪农商村镇银行股份有限公司副行长李滨对上述行为负责，被处罚款1万元。以下为行政处罚信息公示表原文：{image=1}责任编辑：谭兆彤

8月11日消息，中国人民银行漳州市中支公布的行政处罚信息公示表显示，交通银行股份有限公司漳州分行因未按规定报送大额交易报告，被处罚款25万元。同时，时任交通银行股份有限公司漳州分行副行长李森对上述行为负有责任，被处罚款1.5万元。以下为行政处罚信息公示表原文：{image=1}责任编辑：谭兆彤

8月11日消息，中国人民银行漳州市中支公布的行政处罚信息公示表显示，福建诏安汇通村镇银行股份有限公司因未按规定报送大额交易报告，被处罚款24万元。同时，时任福建省诏安汇通村镇银行股份有限公司董事长兼行长周开文对上述行为负有责任，被处罚款1.5万元。以下为行政处罚信息公示表原文：{image=1}责任编辑：谭兆彤

新浪财经讯7月21日消息，中国人民银行大连市中心支行公布的行政处罚信息公示表显示，大连经济技术开发区鑫汇村镇银行因违反账户及票据相关业务管理规定、未按照规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、违反《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》相关规定等违法违规行为，受到警告处分并被罚没1159625.37元。同时，该行相关责任人员被罚12万元。以下为行政处罚信息公示表原文：

新浪财经讯7月20日消息，中国人民银行大连市中心支行公布的行政处罚信息公示表显示，中国建设银行股份有限公司大连市分行因涉及未按照规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的违法违规行为，被罚款95万元。同时该行相关责任人员被罚款6万元。以下为行政处罚信息公示表原文：{image=1}责任编辑：谭兆彤