与身份不明的客户进行交易

8月4日消息，央行成都分行公开行政处罚，新生支付有限公司成都分公司因与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，罚款864万元。此外，时任新生支付有限公司成都分公司总经理蔡青对与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户负有责任，罚款3万元。责任编辑：陈嘉辉

记者：方德能{image=1}1月6日，中国人民银行武汉分行公布1张大额罚单，剑指武汉农村商业银行股份有限公司。罚单显示，武汉农商行的违法行为类型有4类：1．未按规定履行客户身份识别义务；2．未按规定保存客户身份资料和交易记录；3．未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；4．与身份不明的客户进行交易。对于武汉农商行的上述违法行为，中国人民银行武汉分行对其罚款300万元。

12月18日消息，中国人民银行阳江市中心支行公布的行政处罚信息公示表显示，广东阳春农村商业银行股份有限公司因存在与身份不明的客户进行交易的行为，被处罚款22万元。以下为行政处罚信息公示表原文：{image=1}责任编辑：谭兆彤

12月3日消息，人民银行潍坊市中心支行公布的行政处罚信息公示表显示，潍坊银行股份有限公司因超过期限或未向中国人民银行报送账户开立资料；未按规定收缴假币；与身份不明的客户进行交易，受到警告处分并被罚款94.5万元。