银行管控P2P客户洗钱风险分析

银行管控P2P客户洗钱风险分析作者：刘士龙网络借贷分为“P2P网络借贷”和“网络小额贷款”两种，差别在于P2P(peer-to-peer)网络借贷是指个体与个体间，通过互联网平台撮合完成借贷行为；而网络小额贷款则是由小额贷款公司以互联网作为工具，直接向客户提供小额贷款，本专栏先针对银行该如何管控P2P客户的洗钱风险进行分析。

银行管控P2P客户洗钱风险分析作者：刘士龙网络借贷分为“P2P网络借贷”和“网络小额贷款”两种，差别在于P2P(peer-to-peer)网络借贷是指个体与个体间，通过互联网平台撮合完成借贷行为；而网络小额贷款则是由小额贷款公司以互联网作为工具，直接向客户提供小额贷款，本专栏先针对银行该如何管控P2P客户的洗钱风险进行分析。