八千万美元被曝经美国转至香港涉案账户

88个国家的108家媒体近日发表联合报道，揭露汇丰银行等大型银行在明知交易可疑的情况下，仍然帮助诈骗集团、恐怖分子、毒贩和贪腐官员等转账及洗钱。据统计，这些银行在1999年至2017年间，共涉及转移2万亿美元赃款，其中汇丰银行涉及帮助一个庞氏骗局集团将8000万美元经美国转至香港。