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机密文件公开
机密文件公开
汇丰银行再陷大丑闻
英国广播公司(BBC)20日援引一份泄露的机密文件称,汇丰银行(HSBC)在明知有客户存在欺诈行为正被调查的情况下,仍允许欺诈者在世界各地转移数千万美元。汇丰银行(HSBC)资料图
环球时报
2020-09-22 07:25:59
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机密文件公开
汇丰银行又陷大丑闻
英国广播公司(BBC)20日援引一份泄露的机密文件称,汇丰银行(HSBC)在明知有客户存在欺诈行为正被调查的情况下,仍允许欺诈者在世界各地转移数千万美元。据悉,2013年和2014年,汇丰银行允许欺诈者通过其美国业务将资金转移到了其香港的账户。在一份被称为FinCEN的泄露文件(即银行的“可疑活动报告”)中,就详细说明了汇丰银行在8000万美元欺诈案中所扮演的角色。
环球时报
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2020-09-21 17:52:57
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机密文件公开
,汇丰银行又陷大丑闻
英国广播公司(BBC)20日援引一份泄露的机密文件称,汇丰银行(HSBC)在明知有客户存在欺诈行为正被调查的情况下,仍允许欺诈者在世界各地转移数千万美元。{image=1}据悉,2013年和2014年,汇丰银行允许欺诈者通过其美国业务将资金转移到了其香港的账户。在一份被称为FinCEN的泄露文件(即银行的“可疑活动报告”)中,就详细说明了汇丰银行在8000万美元欺诈案中所扮演的角色。
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2020-09-21 17:27:31
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