机密文件公开 汇丰银行又陷大丑闻
原标题:机密文件公开,汇丰银行又陷大丑闻
英国广播公司(BBC)20日援引一份泄露的机密文件称,汇丰银行(HSBC)在明知有客户存在欺诈行为正被调查的情况下,仍允许欺诈者在世界各地转移数千万美元。
据悉,2013年和2014年,汇丰银行允许欺诈者通过其美国业务将资金转移到了其香港的账户。在一份被称为FinCEN的泄露文件(即银行的“可疑活动报告”)中,就详细说明了汇丰银行在8000万美元欺诈案中所扮演的角色。
但汇丰方面表示,它们一直在履行报告此类活动的法律责任。
据这份文件显示,被指是一种庞氏骗局的这项投资骗局是在汇丰因洗钱在美国被罚款19亿美元后不久开始的,汇丰银行曾承诺要取缔这种做法。受骗投资者的律师表示,汇丰本应尽快采取行动关闭欺诈者的账户。
据了解,汇丰涉及的这项投资骗局名为WCM777,由一名居住在美国的中国男子徐明(音译,Phil Ming Xu)发起。徐明最终在2017年被中国政府逮捕,并被判入狱三年。
{image=2}
报道称,徐明曾声称他正在运营一家名为“万通投资银行”(World Capital Market)的全球投资银行,该银行能在100天内让客户投资获得100%的利润。实际上,他操纵的是一场庞氏骗局,目标锁定在美国、哥伦比亚和秘鲁的贫困社区,其他国家也有受害者。
美国加州监管机构早在2013年9月就告知汇丰银行正在调查WCM777,并提醒其注意欺诈行为。汇丰方面也确实发现了通过其系统进行的可疑交易。但直到2014年4月,在美国金融监管机构美国证交会(SEC)提出指控后,汇丰在香港的WCM777账户才被关闭。
在WCM777被揭露的几个月前,汇丰还躲过了美国针对墨西哥毒枭洗钱的刑事起诉。对这份泄露文件的分析还显示,2011年至2017年期间,汇丰发现通过其账号的可疑交易超过15亿美元——约9亿美元与各种犯罪活动有关。
但汇丰提交的可疑活动报告没有包括有关客户的关键事实、账户的最终受益所有者以及资金的来源。
{image=3}
报道称,这次泄露的文件还揭露了一系列其他丑闻——比如美国最大的银行之一可能帮助一个臭名昭著的黑帮分子转移了10亿美元以上。
报道指出,此次泄密事件揭示了资金是如何通过世界上一些最大的银行进行洗钱的,以及犯罪分子是如何利用匿名的英国公司隐藏其资金。
责任编辑:尹悦
中国科学院院士杨元喜:北斗不能照搬西方发展模式
本报记者颜世龙北京报道8月27日,由北京市经济和信息化局、北京经济技术开发区管理委员会主办,北京合众思壮科技股份有限公司、中关村空间信息技术产业联盟承办的“2020年北斗创新应用和产业发展研讨会暨北京市北斗产业创新基地启动仪式”在北京合众思壮北斗产业园举行。0000《八佰》的首映式上华谊王中磊泪洒现场 男人哭吧不是罪
{image=1}来源:星球商业评论文艺圈的人,遇上大事小情的都爱哭,但大家很少看到文艺圈的大佬们哭。4天前,在电影《八佰》的首映式上,华谊的王中磊泪洒现场。王中磊50岁了,以往媒体拍到他,都是在笑。0000成本不足一元售价上千元 医美乱象何时休
来源:经济参考报近年来,“颜值经济”和“悦己消费”蓬勃增长,医美行业如雨后春笋方兴未艾。旺盛的需求不仅促进了市场的发展,也催生了不少行业乱象。一些爱美人士由于缺乏专业知识,频频“踩坑”。不久前,一起制造并销售假冒医美药品的案件在天津画上句号,再次为人们敲响了警钟。微整形缘何屡变“危整形”?医美药品造假何时休?仿制假药装进国外包装身价暴涨千余倍0001Model3购置半年就掉漆?特斯拉或在中美两地遭遇集体诉讼
在这起集体诉讼中,原标题:Model3购置半年就掉漆?特斯拉或在中美两地遭遇集体诉讼一波未平,这些车主希望特斯拉补偿漆面修复的费用,向每位受影响的车主额外支付500美元。据外媒报道,做得不够扎实,在质量的把控上和传统车企相差甚远,这或将对其口碑产生影响。就此问题,让·弗朗索瓦·拜勒罗斯联系了特斯拉,特斯拉已经多次遭到外界质疑。质量问题频发用户口碑或受影响0001他拉马化腾抽一根烟改写了腾讯历史 现日薪百万是Pony马八倍
他拉马化腾抽一根烟,改写了腾讯历史!现日薪百万,是Pony马八倍腾讯2020年的财报,飘满了“有钱”的味道。3月底,腾讯发布了2020年第四季度及全年的财报。财报显示,2020年腾讯总收入为人民币4,820.64亿元,较二零一九年度增长28%;Q4腾讯营收1336.67亿同比增长26%,净利润332.07亿同比增长30%……{image=1}0001