汇丰银行又陷大丑闻

英国广播公司（BBC）20日援引一份泄露的机密文件称，汇丰银行（HSBC）在明知有客户存在欺诈行为正被调查的情况下，仍允许欺诈者在世界各地转移数千万美元。据悉，2013年和2014年，汇丰银行允许欺诈者通过其美国业务将资金转移到了其香港的账户。在一份被称为FinCEN的泄露文件（即银行的“可疑活动报告”）中，就详细说明了汇丰银行在8000万美元欺诈案中所扮演的角色。

英国广播公司（BBC）20日援引一份泄露的机密文件称，汇丰银行（HSBC）在明知有客户存在欺诈行为正被调查的情况下，仍允许欺诈者在世界各地转移数千万美元。{image=1}据悉，2013年和2014年，汇丰银行允许欺诈者通过其美国业务将资金转移到了其香港的账户。在一份被称为FinCEN的泄露文件（即银行的“可疑活动报告”）中，就详细说明了汇丰银行在8000万美元欺诈案中所扮演的角色。

【文/观察者网鞠峰】洗钱、纵容庞氏骗局……美国财政部流出的秘密文件，揭开汇丰银行的又一桩丑闻。据英国广播公司（BBC）20日报道，汇丰银行2013至2014年间，在探知客户涉嫌庞氏骗局（通过发展“下线”支付投资人丰厚回报的金融诈骗，传销是经典的庞氏骗局之一）的情况下，纵容诈骗犯将8000万美元（约合人民币5.4亿元）的资产从其美国汇丰银行的账户转至香港账户。