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异地自然人开户洗钱风险防范

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    异地自然人开户洗钱风险防范作者：叶湧青“异地自然人”是指在自然人开户九要素中“身份证件、联系方式及工作单位”为异地，以及联系方式上的“住所地、经常居住和联系电话”属于异地。
    第一财经外语2020-10-28 06:10:11
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