广发银行被罚3484.8万元 12名管理人员被罚
金融一线2023-01-03 18:00:100阅
1月3日消息,中国人民银行官网发布行政处罚公告,公告显示,广发银行股份有限公司(以下简称“广发银行”)涉及9项问题违规,被予以警告,并罚款3484.8万元。
具体来看,广发银行的九项违法行为分别为:
1.违反人民币反假有关规定;
2.违反人民币管理规定;
3.占压财政存款或者资金;
4.违反国库管理其他规定;
5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;
6.未按规定履行客户身份识别义务;
7.未按规定保存客户身份资料和交易记录;
8.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;
9.与身份不明的客户进行交易。
另外,该行还有12名管理人员被央行处罚,罚金1万元至9万元不等。
公开资料显示,广发银行成立于1988年,是12家全国性股份制商业银行之一。
日前,广发银行股权发生变动。北京产权交易所官网披露,中航投资控股有限公司拟转让广发银行约7.62亿股股份,占该行总股本的3.5%,转让底价约68.67亿元。
责任编辑:李琳琳
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